Alejandra - Especialista en Cumplimiento y Riesgos con más de 10 años en sector financiero y seguros

Implementa y mantiene políticas, procedimientos y mapas de riesgo en instituciones financieras y aseguradoras.

Supervisa la implementación de medidas de debida diligencia, elaboración de reportes y actualización en normativa vigente.

Revisa y analiza alertas para detectar actividades sospechosas en instituciones financieras, realizando investigaciones detalladas.

Desarrolla programas de capacitación en cumplimiento, asegurando que el personal entienda y aplique las normativas.

Implementar y supervisar las medidas de debida diligencia del cliente (conocimiento del cliente - KYC)., Elaborar y Actualizar Políticas y Procedimientos Internos alineados a la normativa vigente., Realizar y actualizar la Evaluación de Riesgos PLD/CFT de la compañía., Identificar y evaluar los...

Elaborar y mantener actualizada la normativa de riesgos políticas, procedimientos y metodologías., Promover la Cultura de Riesgo en toda la organización, asegurando que todos los departamentos comprenden su responsabilidad en la gestión de riesgos., Establecer y mantener actualizado el Mapa de...

Revisar y analizar alertas del sistema de monitoreo y control de lavado de activos., Realizar investigaciones más profundas para clientes de alto riesgo (PEPs)., Monitorear transacciones de clientes en busca de comportamientos inusuales o que se desvíen de su perfil conocido., Consultar clientes en...