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Alejandra
Funcionario Responsable ante la UIF
Contacto
Competencias
Implementa y mantiene políticas, procedimientos y mapas de riesgo en instituciones financieras y aseguradoras.
Supervisa la implementación de medidas de debida diligencia, elaboración de reportes y actualización en normativa vigente.
Revisa y analiza alertas para detectar actividades sospechosas en instituciones financieras, realizando investigaciones detalladas.
Desarrolla programas de capacitación en cumplimiento, asegurando que el personal entienda y aplique las normativas.
Gestiona proyectos de implementación normativa y cambios en procedimientos internos en diferentes empresas de seguros y banca.
Educación
Idiomas
Resumen
Especialista en diseñar y supervisar programas de cumplimiento, gestión de riesgos y capacitación en instituciones financieras y aseguradoras.
Logros Clave
- Implementó y supervisó medidas de debida diligencia y políticas internas en una aseguradora, asegurando cumplimiento normativo.
- Desarrolló e actualizó el mapa de riesgos y políticas de riesgos en una corredora de reaseguros, promoviendo cultura de riesgo.
- Analizó alertas de lavado de activos y transacciones inusuales en un banco, llevando a cabo investigaciones en clientes de alto riesgo.
Experiencia
Funcionario Responsable ante la UIF
Implementar y supervisar las medidas de debida diligencia del cliente (conocimiento del cliente - KYC)., Elaborar y Actualizar Políticas y Procedimientos Internos alineados a la normativa vigente., Realizar y actualizar la Evaluación de Riesgos PLD/CFT de la compañía., Identificar y evaluar los...
Encargada de Riesgos
Elaborar y mantener actualizada la normativa de riesgos políticas, procedimientos y metodologías., Promover la Cultura de Riesgo en toda la organización, asegurando que todos los departamentos comprenden su responsabilidad en la gestión de riesgos., Establecer y mantener actualizado el Mapa de...
Analista de Cumplimiento
Revisar y analizar alertas del sistema de monitoreo y control de lavado de activos., Realizar investigaciones más profundas para clientes de alto riesgo (PEPs)., Monitorear transacciones de clientes en busca de comportamientos inusuales o que se desvíen de su perfil conocido., Consultar clientes en...
Cajera
Atención a clientes por la cual recibí un premio por la mejor atención., Recibir y pagar efectivo en cuentas corrientes, cajas de ahorro y DPF., Realizar cobros de servicios básicos, impuestos, tarjetas de crédito y préstamos., Verificar la autenticidad de billetes y documentos (cheques, giros)...