Carlos A. Guardado
Gerente de Cumplimiento con amplia experiencia en gestión normativa y riesgos LA/FT
- Diseñó y lideró el Programa Integral de Cumplimiento, alineado con normativas internacionales y nacionales.
- Implementó y mejoró herramientas de monitoreo transaccional, fortaleciendo detección temprana de riesgos.
- Gestionó reportes regulatorios y elaboración de informes ejecutivos para la alta dirección, facilitando decisiones estratégicas.
Gestión de Riesgo
Avanzado
Aplicación de análisis y evaluación de riesgos para fortalecer la cultura de cumplimiento y control interno.
Cumplimiento Normativo
Avanzado
Desarrollo e implementación de programas y políticas de cumplimiento en alineación con estándares regulatorios.
Análisis de Alertas y Casos Sospechosos
Intermedio
Análisis especializado en alertas, gestión del ciclo completo de casos y elaboración de reportes sospechosos.
Capacitación y Difusión
Intermedio
Diseño y facilitación de programas formativos para fortalecer la cultura de cumplimiento en organizaciones.
Idiomas
Español
Nativo
Julio 2006 - 28 Febrero 2026
Gerente de Cumplimiento PLAFT
Financiera Solidaria
Diseño, implementación y liderazgo del Programa Integral de Cumplimiento, asegurando alineación con normativa nacional e internacional en materia LA/FT y estándares de mejores prácticas., Administración estratégica de herramientas de monitoreo transaccional, incluyendo su implementación,...
Enero 2000 - Julio 2006
Contabilidad
Financiera Solidaria
Septiembre 2015 - 28 Febrero 2026
Funcionario Responsable FATCA
Financiera Solidaria
Punto focal institucional ante el Internal Revenue Service (IRS), gestionando comunicaciones oficiales, cumplimiento de obligaciones y actualización continua de lineamientos FATCA., Diseño y redacción del Manual de Políticas y Procedimientos FATCA, integrando criterios de debida diligencia,...
Universidad Nacional Autonoma de Honduras
Lic. Administración de Empresas
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