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Abogado con experiencia en derecho penal y gestión legal
Contacto
Competencias
Aplicó conocimientos jurídicos en la elaboración de denuncias, querellas y en audiencias judiciales para casos penales.
Lideró tramites y coordinación en dependencias gubernamentales, asegurando el cumplimiento normativo y gestión interinstitucional.
Implementó medidas preventivas en la gestión financiera y cumplimiento de regulaciones para evitar lavado de dinero.
Supervisó y capacitó personal en cumplimiento legal y en procedimientos internos en el sector financiero y jurídico.
Realizó asesoría y seguimiento en compraventa de inmuebles, revisión documental y trámites en registros públicos.
Educacion
Idiomas
Resumen
Profesional en Derecho con experiencia en procesos penales, gestión administrativa y cumplimiento regulatorio. Destacado por liderazgo y capacidad de gestión en entornos jurídicos y financieros.
Logros Clave
- Elaboró y dio seguimiento a denuncias y querellas en el ámbito penal, participando en audiencias y trámites judiciales.
- Supervisó procesos de investigación y cumplimientos normativos en dependencias gubernamentales del Estado de Baja California.
- Gestionó trámites financieros y regulatorios como gerente de sucursal en un centro cambiario, fortaleciendo el cumplimiento de normativas.
Experiencia
ABOGADO POSTULANTE
Elaboración y seguimiento de denuncias y querellas., Atención de audiencias judiciales (audiencias generales, formulación de imputación, vinculación a proceso, prorroga, etapa intermedia, mediación, acuerdos reparatorios, entre otros), Tramites ante dependencias gubernamentales.
Empleado de Gobierno
Seguimiento de carpetas de investigación ante fiscalías estatales y federales., Elaboración y revisión de oficios, denuncias y escritos procesales., Tramitación de diligencias en oficinas gubernamentales y gestión interinstitucional., Coordinación de procesos de atención ciudadana y resolución de...
Gerente de Sucursal
Supervisión de personal y capacitación en cumplimiento de disposiciones legales., Implementación de medidas para la prevención del lavado de dinero y financiamiento al terrorismo., Gestión de trámites ante dependencias financieras y regulatorias.
Agente de Bienes Raíces
Asesoría legal en compraventa de inmuebles y revisión de documentación jurídica., Seguimiento de trámites ante registro público de la propiedad y catastro.