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MARIANA
Oficial De Cumplimiento
Contacto
Competencias
Experiencia demostrada en Orientada a resultados.
Experiencia demostrada en Resiliencia.
Experiencia demostrada en Organizada.
Experiencia demostrada en Capacidad de análisis.
Experiencia demostrada en Resolución de problemas.
Educación
Idiomas
Resumen
Oficial De Cumplimiento buscando nuevas oportunidades
Experiencia
Encargada del departamento de prevención de lavado de dinero
Vigilar el cumplimiento de la LFPIORPI y el cumplimiento normativo de PROFECO.. Atender auditorías por parte de la autoridad.. Elaborar y enviar avisos e informes mensuales.. Implementar la prevención de lavado de dinero en empresas del grupo empresarial.. Llevar a cabo auditorías internas para asegurar la correcta aplicación de la ley.. Mantener comunicación con la fuerza de ventas y estar al pendiente de posibles operaciones sospechosas.. Verificar los formatos de identificación de cada cliente y revisar que los expedientes estén completos y actualizados con la documentación que marca la ley.. Conciliar expedientes y facturación.. Impartir cursos en materia de prevención de lavado de dinero.. Elaborar metodologías para el cumplimiento de nuevas disposiciones de la autoridad.
Encargada del departamento de prevención de lavado de dinero
Elaborar planeación para poner en funcionamiento servicios integrales que permiten el correcto funcionamiento de las empresas y el cumplimiento de las diversas leyes.. Realizar altas y elaborar y enviar reportes ante diversas instituciones gubernamentales.. Elaborar manuales de actuación personalizados para las empresas atendidas.. Elaborar reportes para socios del grupo empresarial y propuestas personalizadas dirigidas a cada cliente.
Oficial de Cumplimiento
Vigilar la adecuada implementación y funcionamiento de los controles en materia de prevención de lavado de dinero y terrorismo.. Coordinar actividades de seguimiento de operaciones y proporcionar elementos necesarios para dictaminar operaciones inusuales.. Fungir como instancia de consulta dentro de la entidad.. Definir alcances y contenido de los programas de capacitación.. Ser enlace entre la entidad y la SHCP por conducto de la CNVB.. Elaborar y emitir los reportes requeridos por las autoridades.. Verificar que las obligaciones derivadas de las leyes en la materia se cumplan en tiempo y forma.
Analista de Cartera
Analizar indicadores para tener un panorama amplio del crecimiento.. Dar seguimiento a cartera vencida, conciliación de cuentas de clientes y pagos.. Controlar y revisar ingresos y dar seguimiento a metas para el pago de comisiones dentro de nómina.. Realizar conciliaciones bancarias y elaborar cheques.. Elaborar reportes detallados para los socios del grupo, estadísticas de crecimiento y seguimiento al cumplimiento de metas.. Elaborar proyecciones de desarrollo de la empresa a corto y mediano plazo.
Jefe de Gran Crédito
Trabajar bajo presión y bajo metas, cumplir objetivos y manejar personal.. Elaborar nómina, revisar y manejar expedientes, analizar clientes y elaborar reportes.. Trabajar en equipo.
Ejecutivo Bancario
Atender clientes y elaborar solicitudes de crédito.. Abrir cuentas de ahorro e inversión.. Administrar, controlar y organizar expedientes.. Asesorar a clientes en el ámbito financiero y resolver dudas sobre sus cuentas.. Realizar apertura, arqueos y cierre de caja, manejo de efectivo y entrega de valores.
Docente
Docencia en materias económicas administrativas.