Marjorie

Asesor Legal y Oficial de Cumplimiento

Dirección integral de la estrategia legal corporativa y del sistema de cumplimiento normativo en general y normativa vigente en materia de Prevención de Lavado de Activos (Decreto 426).. Responsable de brindar asesoramiento jurídico transversal y multidisciplinario a las diversas áreas de la empresa en derecho contractual, laboral, societario, propiedad intelectual y protección de datos personales, garantizando la seguridad jurídica en las operaciones comerciales locales e internacionales.. Como Oficial de Cumplimiento, liderando el diseño, implementación y supervisión del Sistema de Prevención de LDA/FT/FPADM bajo un Enfoque Basado en Riesgos (EBR), administración de la matriz de riesgo, monitoreo transaccional y reportes de operaciones reguladas(ROR) y sospechosas (ROS), procesos de debida diligencia (KYC, DD, EDD) y la gestión de auditorías regulatorias, actuando como representante oficial y enlace estratégico ante la Unidad de Investigación Financiera (UIF) por medio del uso de las plataforma goAML.