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Subdirector de PLD y Compliance
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Subdirector de PLD y Compliance buscando nuevas oportunidades
Experiencia
Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo
Monitoreo de personas físicas y morales. Alertas de Fraudes. Detección de Inusualidades. Análisis de Operaciones. Reportes Regulatorios
Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo
Monitoreo de Clientes. Análisis de Operaciones. Alertas de Fraude y PLD. Equipo a cargo. Procesos corporativos. Implementación de disposiciones en materia de PLD. KYC. Monitoreo de Operaciones en App. Listas Negativas OFAC y AML. Revisión de Expedientes. Procesos Regulatorios. Implementación de Políticas Corporativas. Clientes de Alto Riesgo. Auditorias. Comité de Comunicación y Control. Reporte de Operaciones Inusuales. 24horas. Relevante. Interna Preocupante. On Boarding. Sistema de Alertas
AML Lead
Monitoreo de Alertas de personas físicas y morales. Análisis de Operaciones. Alertas de Fraude. Procesos corporativos. Implementación de disposiciones en materia de PLD. KYC. Monitoreo de Operaciones en App. Listas Negativas OFAC y AML. Revisión de Expedientes. Procesos Regulatorios. Implementación de Políticas Corporativas. Clientes de Alto Riesgo. Auditorias. Comité de Comunicación y Control. Reporte de Operaciones Inusuales. 24horas. Relevante. Interna Preocupante. On Boarding. Sistema de Monitoreo. Matriz de Riesgo. Enfoque Basado en Riesgos. Monitoreo STP y SPEI. SITI AA
AML Associate
Monitoreo de Alertas de personas físicas y morales. Análisis de Operaciones. Implementación de disposiciones en materia de PLD. KYC. Listas Negativas OFAC y AML. Revisión de Expedientes. Procesos Regulatorios. Implementación de Políticas Corporativas. Clientes de Alto Riesgo. Auditorias. Comité de Comunicación y Control. Reporte de Operaciones Inusuales. 24horas. Relevante. Interna Preocupante. On Boarding. Análisis de alertas FX e Inversiones
AML Compliance Associate
Implementación de disposiciones en materia de PLD. KYC. Listas Negativas OFAC y AML. Procesos Regulatorios. Implementación de Políticas Corporativas. Clientes de Alto Riesgo. Auditorias. Comité de Comunicación y Control. Análisis de Operaciones. Corresponsalía. Sanciones Internacionales. Normatividad. Riesgo Diferenciado