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Auditor de Prevención de Blanqueo de Capitales en Superintendencia de Bancos de Panamá
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Competencies
Amplia experiencia en inspecciones regulatorias y cumplimiento de normativas antimoney laundering.
Habilidades en atención personalizada y gestión de solicitudes en entornos bancarios y de seguros.
Gestión técnica y administrativa de pólizas de seguros, asegurando precisión y cumplimiento.
Conocimiento profundo en cumplimiento normativo y supervisión en el sector financiero.
Education
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Summary
Auditor de Prevención de Blanqueo de Capitales con más de 8 años en regulación financiera, atención al cliente y gestión de pólizas, especializado en cumplimiento y prevención de riesgos.
Key Achievements
- Realizó inspecciones regulatorias para garantizar el cumplimiento de la ley bancaria, fortaleciendo la supervisión financiera.
- Implementó procedimientos de auditoría que mejoraron la detección de operaciones sospechosas y prevención del lavado de dinero.
- Capacitada en cumplimiento y regulación bancaria, con experiencia en auditoría y supervisión financiera.
Experience
Auditor de Prevención de Blanqueo de Capitales
Realizar inspecciones a las diferentes entidades supervisadas por la SBP con el propósito de verificar que las operaciones se ajusten a lo que señala la ley bancaria y de medir el riesgo que presentan sus operaciones y actividades bancarias en materia de blanqueo de capitales, financiamiento del terrorismo y otras operaciones ilícitas.. Revisar el comportamiento de las operaciones en las áreas contables.. Participar en la verificación y evaluación de riesgos de las entidades bancarias.. Redacción de los resultados finales para presentación de informes finales.
Ejecutiva de plataforma
Brindar atención a la clientela que se aproxima a la sucursal y tramitar sus solicitudes.. Apertura de cuentas de ahorros, corriente, plazo fijo, apertura de cuenta jurídica.. Realizar ventas de productos: Tarjetas de Crédito, Compras de Saldo, Préstamos Personales, Préstamos de Autos, Préstamos hipotecarios, agropecuarios, comerciales, prendarios e industriales entre otros.. Atender los reclamos de los clientes y brindarle respuesta de los servicios brindados en el banco como banca en línea, sucursal virtual entre otras.. Logro de metas mensuales.
Ejecutiva de plataforma
Brindar atención a la clientela que se aproxima a la sucursal y tramitar sus solicitudes.. Apertura de cuentas de ahorros, corriente, plazo fijo.. Realizar ventas de productos: Tarjetas de Crédito, Compras de Saldo, Préstamos Personales, Préstamos de Autos, Préstamos hipotecarios, agropecuarios, comerciales, prendarios e industriales entre otros.. Ofrecer a los clientes los productos de Banca Seguros (Seguros Personales, Seguros de Autos y Seguros Multiprotección hogar).. Atender los reclamos de los clientes y brindarle respuesta de los servicios brindados en el banco como banca en línea, sucursal virtual entre otras.. Logro de metas mensuales.
Oficial de Vida y Accidentes Personales
Realizar la gestión técnica y administrativa de las pólizas que cubren riesgos de vida y accidentes personales con atención específicamente a los corredores de seguros y empresas de corretajes, centrando la labor en la suscripción y evaluación de perfiles para determinar la viabilidad y el costo de la cobertura.. Abarcar desde el análisis de riesgos médicos y profesionales hasta la emisión de contratos y la coordinación de indemnizaciones por fallecimiento o incapacidad.. Actuar como un analista estratégico que garantiza que la aseguradora mantenga un equilibrio financiero mientras brinda soporte técnico a corredores y asegura el cumplimiento de las normativas legales vigentes.
Oficial de Operaciones
Mantener actualizado él envió de las renovaciones de ramos generales que tienen acreedor hipotecario y brindar el servicio a los bancos cuando solicitan las renovaciones para mantener su sistema actualizado.