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Analista de Prevención de Lavado de Dinero con experiencia en Atención al Cliente y Administración
Contacto
Competencias
Capacidad para identificar y evaluar riesgos asociados a transacciones financieras y prevenir actividades ilícitas.
Habilidad para brindar atención de calidad, resolver dudas y gestionar solicitudes en instituciones financieras y comerciales.
Competencia en manejo de archivo, correspondencia y control de información confidencial en entornos empresariales.
Dominio de Word, Excel y Power Point para elaborar informes, presentaciones y gestionar datos.
Educacion
Idiomas
Resumen
Analista de Prevención de Lavado de Dinero con habilidades en atención al cliente, administración y análisis de riesgos financieros, comprometida con la optimización de procesos y la protección de activos.
Logros Clave
- Analizó transferencias para detectar actividades sospechosas, contribuyendo a la prevención del lavado de dinero en Santander.
- Gestionó apertura de cuentas, créditos y seguros, mejorando la experiencia del cliente en bancos y tiendas.
- Implementó controles de mensajería y archivo confidencial en roles administrativos, optimizando procesos internos.
- Recibió reconocimiento por atención eficiente y precisa en atención a clientes y manejo de información sensible.
Experiencia
ANALISTA DE PREVENCION DE LAVADO DE DINERO
Se revisaban las transferencias realizadas a empresas y a personas físicas y morales, se analizaba que no tuviera información falsa y alteraciones y que no tuviese una relación con el crimen organizado.
CAJERA
Recibo de efectivo.. Atención a clientes.. Recibo de anticipo de unidades.. Corte de caja, reportes.. Recepción y control de mensajería, llamadas y atención de visitas.. Desempeño de puesto de recepcionista.. Control de facturaciones.
EJECUTIVO DE CUENTA
Atención a clientes.. Aclaraciones y entrega de estados de cuenta.. Entrega de tarjetas de crédito.
EJECUTIVO DE CUENTA
Atención a clientes.. Entrega de tarjetas de nominas.. Entrega de tarjeta de crédito.. Apertura de cuentas.. Entrega de prestamos personales.. Venta de seguro de autos.
ASISTENTE DE GERENCIA GENERAL
Recepción y control de mensajería, llamadas y atención a clientes.. Elaboración y envío de correspondencia, control de archivo activo y muerto.. Control de facturación e información confidencial.. Recepción de papelería.. Control de agenda, solicitud de reservaciones (hoteles y restaurantes).. Cotizaciones de productos y servicios.
ASISTENTE DE GERENTE DE SEGURIDA PATRIMONIAL (SERVICIO PARA EMPRESA PROCTER & GAMBLE MARISCALA)
Control de credencialización del personal P&G interno y externo.. recepción y control de mensajería, llamadas y atención de visitas.. Desempeño de puesto de recepcionista de la planta.. Control de facturaciones e información confidencial.. Control de agenda y reservaciones de salas de juntas.. Control y reportes de entradas y salidas de empleados así como control vehicular.. Contacto con proveedores que prestan servicio al área de seguridad.. atención a clientes personalizada (ofrecer café, té, agua ect).
EJECUTIVO DE CUENTA
Ejecutivo de cuenta.. Apertura de cuentas físicas y morales.. Entrega de prestamos personales.. Entrega y ventas de seguro de auto y seguros de vida.. Atencion a clientes.. Aclaraciones de estado de cuentas.. Entrega de tarjetas de crédito y de nomina.