Analista de Prevención de Lavado de Dinero con habilidades en atención al cliente, administración y análisis de riesgos financieros, comprometida con la optimización de procesos y la protección de activos.
Capacidad para identificar y evaluar riesgos asociados a transacciones financieras y prevenir actividades ilícitas.
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Se revisaban las transferencias realizadas a empresas y a personas físicas y morales, se analizaba que no tuviera información falsa y alteraciones y que no tuviese una relación con el crimen organizado.
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