Oficial Cumplimiento

En COOPPROSPERA, una cooperativa líder en la provincia de Espaillat, nos comprometemos con la integridad y la sostenibilidad financiera. Buscamos un Oficial de Cumplimiento en Moca, Dominican Republic, que garantice el cumplimiento de las regulaciones del sector financiero y la prevención del lavado de activos. Esta posición presencial ofrece un salario competitivo de RD$ 35,000 por mes, junto con beneficios adicionales conforme a la ley, y una oportunidad real de desarrollo profesional en un entorno dinámico y en crecimiento. Si eres estudiante de término o técnico en Gestión Financiera, Auditoría o áreas afines, y tienes al menos un año de experiencia en roles similares, esta es tu oportunidad para avanzar en tu carrera y contribuir a la transparencia y seguridad financiera de nuestra cooperativa. Responsabilidades Clave Supervisar el cumplimiento de las normativas vigentes en materia de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo. Implementar controles internos efectivos para mitigar riesgos asociados a incumplimientos regulatorios. Realizar análisis y monitoreo continuo de operaciones sospechosas, asegurando reportes oportunos a las autoridades competentes. Capacitar al personal en políticas y procedimientos de cumplimiento, fomentando una cultura organizacional ética. Actualizar constantemente los procedimientos internos conforme a cambios regulatorios y mejores prácticas del sector. Colaborar con auditorías internas y externas para garantizar la integridad de los procesos de cumplimiento. Gestionar la documentación y registros necesarios para auditorías y revisiones regulatorias. Reportar de manera clara y objetiva a la gerencia sobre el estado del cumplimiento y riesgos asociados. Lo Que Buscamos Requerido: Estudiante de término o técnico en Gestión Financiera, Auditoría o áreas afines. Conocimientos sólidos en leyes y regulaciones sobre prevención de lavado de activos. Manejo avanzado de MS Office y experiencia con sistemas Core Bancarios. Experiencia mínima de un año en posiciones similares dentro del sector financiero. Capacidad analítica, objetividad y confidencialidad en el manejo de información sensible. Preferido: Habilidades de liderazgo y comunicación efectiva para trabajar en equipo. Orientación a resultados y proactividad en la identificación de riesgos. Interés en desarrollo profesional continuo y actualización normativa. Lo Que Ofrecemos Salario competitivo de RD$ 35,000 por mes más beneficios de ley. Ambiente laboral estable y colaborativo en una cooperativa con visión de crecimiento. Oportunidades de capacitación y desarrollo profesional en cumplimiento y auditoría. Seguro médico y vacaciones pagadas conforme a la legislación dominicana. Equilibrio entre vida laboral y personal en un entorno presencial en Moca. Preguntas Frecuentes ¿Cuál es el horario de trabajo? El puesto es presencial con horario de tiempo completo, generalmente de lunes a viernes, horario estándar bancario. ¿Se requiere experiencia previa? Sí, se solicita al menos un año en posiciones similares relacionadas con cumplimiento o auditoría. ¿Qué tipo de contrato ofrecen? Contrato a tiempo completo con beneficios conforme a la ley dominicana. ¿Hay oportunidades de crecimiento? Sí, COOPPROSPERA promueve el desarrollo profesional y la capacitación continua. ¿Es posible aplicar si no vivo en Moca? El puesto es presencial, por lo que se recomienda residir en Moca o zonas cercanas. ¿Qué documentos debo presentar para aplicar? Currículum actualizado, certificaciones académicas y referencias laborales. Para más información sobre prevención de lavado de activos en el sector financiero: SIPede - República Dominicana Únete a COOPPROSPERA y sé parte de un equipo comprometido con la integridad financiera y el desarrollo sostenible. Aplica hoy enviando tu CV y certificados a nuestro correo oficial o visitando nuestras oficinas en Moca. ¡No pierdas esta oportunidad de crecer profesionalmente en un sector clave para la economía dominic