Analista Antifraude

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Descripción del puesto:
Detectar, analizar y reportar posibles casos de fraude interno y externo en las operaciones del banco, contribuyendo a la protección de los activos institucionales y la confianza de los clientes. Participar en investigaciones, seguimiento de alertas y mejora continua de controles antifraude para prevenir pérdidas económicas y riesgos reputacionales.

Requisitos:
• Licenciatura en Auditoría, Finanzas, Contaduría Pública, Administración o carreras afines

Experiencia:
• +2 años de experiencia en auditoría interna, cumplimiento, análisis de riesgos o investigación de fraude
• Experiencia realizando informes técnicos e investigativos sobre el área

Formación:
• Conocimiento en prevención de fraude, auditoría forense o análisis de riesgos
• Conocimiento de las normativa CNBS y UIF sobre prevención de fraude
• Conocimiento de procesos bancarios sustentables a fraude
• Conocimiento en tipologías de fraude financiero y operativo
• Conocimiento en técnicas de investigación y recolección de evidencia

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