Analista Cumplimiento - Monitoreo Prevención Lavado De Activos

¡Buscamos personas que sean protagonistas, que construyan con otros y gestionen con propósito!Esta área del Banco tiene por objetivo la mejora continua de procesos internos que establece la normativa legal vigente. Para ello, necesitamos profesionales comprometidos y colaborativos, que definan las políticas internas, asesoren en procesos, promuevan conductas éticas y anticipen los riesgos normativos del Banco. Por esta razón buscamos personas dispuestas a llevar a cabo todas estas tareas con excelencia y motivación por el logro de objetivos.
¡Con Colaboración construimos el mejor banco para nuestros clientes!¡En Banco de Chile valoramos la diversidad y el respeto!
El Banco de Chile se encuentra en búsqueda de Analista Cumplimiento quien tendrá como objetivo asegurar que la Corporación representada a través de sus vehículos legales, no sean utilizados como medios para facilitar el proceso de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, evitando con ello afectar negativamente la imagen.
Funciones del cargo:Monitorear y analizar transacciones financieras para detectar actividades sospechosas.Realizar capacitaciones a sucursales sobre Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo.Generar reportes a la Unidad de Análisis Financiero: Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS) y Reportes de Operaciones en Efectivo (ROE).Atender consultas de clientes internos, relacionadas a temas de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo.
Requisitos del cargo:Profesionales titulados de Ingeniería Comercial, Contador Auditor e Ingenierías afines al rubro financiero.Contar idealmente con experiencia en el rubro financiero, en cargos tales como: Analista, Ejecutivo y Asistente en áreas relacionadas a Cumplimiento.Experiencia en áreas de análisis.
En Banco de Chile estamos comprometidos con la Inclusión, por eso, hemos desarrollado un programa para apoyar y acompañar a trabajadores con discapacidad. ¡Postula y se parte del Chile!