Oficial De Cumplimiento

BÚSQUEDA EXPLORATORIA — OFICIAL DE CUMPLIMIENTO TITULAR Y SUPLENTEPROYECTO PSAV | ECUADOR
Estamos estructurando una compañía tecnológica ecuatoriana dedicada al intercambio de activos virtuales con capital propio. Buscamos candidaturas y cotizaciones separadas para los cargos de Oficial de Cumplimiento Titular y Oficial de Cumplimiento Suplente.
Perfil requerido:• Título de tercer nivel registrado en SENESCYT en Derecho, Economía, Administración, Contabilidad, Auditoría, Finanzas o áreas afines.• Experiencia y capacitación verificables en prevención de lavado de activos conforme a los requisitos de calificación de la Superintendencia de Bancos.• Curso de formación previo de la UAFE aprobado o actualmente en proceso.• Conocimiento o disposición para capacitarse en activos virtuales y trazabilidad blockchain.• No encontrarse incurso en inhabilidades, conflictos o vinculaciones incompatibles con la calificación.• Los perfiles junior serán considerados siempre que cumplan los requisitos regulatorios.
Funciones:• Implementar y supervisar el sistema de prevención proporcional al tamaño del proyecto.• Revisar el manual, matriz de riesgos, políticas KYC y controles preparados por la compañía.• Validar alertas, expedientes y reportes ROS, NO ROS y RESU cuando correspondan.• Reportar directamente a la gerencia y mantener independencia de criterio.
La compañía contará con software interno para preparar expedientes, conciliaciones, alertas y borradores de reportes. El profesional conservará plenamente sus decisiones, responsabilidades y deberes de confidencialidad.
Condiciones:• Vinculación directa con la compañía.• Modalidad y dedicación a definir según compatibilidad con la normativa SB/UAFE.• Trabajo principalmente remoto.• Honorarios a convenir.
Enviar CV indicando:1. Cargo de interés: titular o suplente.2. Estado del curso y calificación.3. Experiencia específica en prevención LA/FD.4. Honorario inicial y honorario mensual esperado.5. Vinculaciones actuales como oficial de cumplimiento.
Correo: [email protected]