Oficial De Cumplimiento

Objetivo del puesto: Diseñar, implementar, administrar y monitorear el Sistema Integral de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (SIPLAFT), actuando como enlace oficial ante la CNBS y UIF para garantizar el cumplimiento del marco legal vigente y mitigar riesgos legales, reputacionales y operativos

BUSCAMOS:
• PREVENCIÓN DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO.
• DISEÑO, ACTUALIZACIÓN Y MONITOREO DE LA MATRIZ DE RIESGOS.
• EJECUCIÓN DE POLÍTICAS "CONOZCA A SU CLIENTE" (KYC), EMPLEADO (KYE) Y PROVEEDOR.
• GESTIÓN DE REPORTES REGULATORIOS OBLIGATORIOS (RTE, ROS y SAR) Y RELACIÓN CON LA CNBS y UIF.

REQUISITOS:
Licenciatura en Derecho, Finanzas, Economía, Administración de Empresas, Contaduría Pública o carrera afines.

Posición ubicada en San Pedro Sula, Cortés.