Oficial De Cumplimiento Suplente

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OBJETIVO DEL CARGO:
Asistir en la verificación del cumplimiento de las normas, políticas y procedimientos establecidos por los Organismos de Control y la Institución respecto a las actividades tipificadas en la Ley de Lavado de Activos y la Ley Antisoborno, con base a criterios técnicos y de idoneidad para la prevención.
REQUISITOS:
Titulo de Tercer Nivel en :Administración, Auditoría, Legislación o afines.2 años de. haber realizado actividades de prevención de Lavado de Activos Calificación como Oficial de Cumplimiento (Suplente)
FUNCIONES
Filtrar la base de las transacciones que se realizan en la entidad a fin de determinar la existencia de operaciones inusuales e injustificadas. Colaborar en la verificación del cumplimiento de las disposiciones contenidas en las Regulaciones, Resoluciones, Manual para prevenir el Lavado de Activos y Sistema de gestión Antisoborno. Elaborar las estructuras para los Organismos de Control. Colaborar en la preparación del informe de transacciones inusuales e injustificadas y posterior reporte a la UAFE. Reemplazar al Oficial de Cumplimiento titular en ausencia temporal o defititiva siempre y cuando cuente con la calificación de Oficial de Cumplimiento Suplente y haya sido nombrado como tal por el Consejo de Vigilancia. Colaborar con la organización de la información requerida por las Autoridades de Control en temas relacionados con Lavado de Activos y Antisoborno Asesorar a clientes internos en consultas relacionadas a Lavado de Activos y Antisoborno Mantener actualizadas las listas de control Lugar de Trabajo: PRESENCIAL- LATACUNGA
Si te interesa y aplicas con todos los requisitos envía tu hoja de vida: [email protected].
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