Perfil Profesional en Cumplimiento y Regulaciones Financieras | CazVid

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Ingrid Palma De Rivera

Villa Las Praderas, Panamá Oeste Province, Panama

Especialista en Cumplimiento con 15 años de experiencia en el sector financiero

  • Participación en proyectos de automatización de datos, billetera virtual y matriz de riesgo cliente.
  • Capacitaciones presenciales a personal de operaciones, ventas, negocio y alta gerencia en cumplimiento normativo.
  • Elaboración y revisión de políticas, manuales y formularios relacionados con prevención de lavado de dinero y cumplimiento regulatorio.
Cumplimiento Normativo
Experto
Implementa y supervisa procedimientos para garantizar el cumplimiento de las regulaciones bancarias y financieras.
Automatización de Procesos
Avanzado
Participa en proyectos de automatización como FATCA, CRS y reportes regulatorios para mejorar la eficiencia operacional.
Capacitación y Desarrollo
Intermedio
Diseña y ejecuta programas de formación en cumplimiento y regulaciones bancarias para diferentes niveles del personal.
Análisis de Riesgo
Avanzado
Realiza análisis detallados de perfiles de clientes y flujos financieros para detectar actividades sospechosas.
Relaciones con Reguladores
Intermedio
Sirve de enlace y presenta informes regulatorios a entidades como la SBP, UAF y la Superintendencia de Bancos.

Idiomas

Español
Nativo
Inglés
Avanzado
mayo 2024 - marzo 2025
Oficial de Cumplimiento
Corporación Inmobiliaria Financiera de La Torre
Servir de Enlace ante la Superintendencia de Bancos, Unidad de Análisis Financiera y otros reguladores., Realizar los procesos de actualizaciones de Expedientes por nivel de riesgo cliente., Participación en el proyecto de automatización de datos, billetera virtual y matriz de riesgo cliente.,...
NOVIEMBRE 2023 - Mayo 2024
OFICIAL DE CUMPLIMIENTO
FINANCIERA FINANCARD
Servir de Enlace ante la Superintendencia de Bancos, Unidad de Análisis Financiera y otros reguladores., Realizar los procesos de actualizaciones de Expedientes por nivel de riesgo cliente., Participación en el proyecto de automatización de datos, billetera virtual y matriz de riesgo cliente.,...
MARZO 2022 - JULIO 2023
Gerencia de Cumplimiento
BANCO LAFISE PANAMA
Revisión de documentos de clientes de alto riesgo en el proceso de apertura, acorde a la política “Conozca a su cliente” y a las normativas locales e internacionales., Seguimiento y monitoreo a las diferentes bancas en el cumplimiento del proceso de actualización de la información y documentación...
JULIO 2021 - SEPTIEMBRE 2021
Gerencia de Cumplimiento
DAVIVIENDA PANAMA
Analizar las alertas enviadas por el sistema de monitoreo., Determinar el descarte aplicado a cada uno de los análisis de las alertas generadas por la herramienta de monitoreo de cumplimiento., Efectuar un análisis detallado sobre los flujos de vinculaciones de clientes con perfil de alto riesgo,...
abril 2011 - febrero 2021
Gerencia de Regulaciones y Reportes/Oficial de Intercambio Fiscal - Gerencia de Cumplimiento
CAJA DE AHORROS
Asegurarme de la presentación oportuna de los informes de naturaleza prudencial, estadística o financiera solicitados por la Superintendencia de conformidad con el régimen bancario, así como los formularios establecidos para la prevención del uso indebido de los servicios bancarios., Asesorar al...
enero 2006 - Marzo 2011
Analista de Prevención de Fraude
CREDOMATIC PANAMÁ
Prevenir y minimizar las pérdidas por fraude en el negocio de medio de pago., Monitoreo de tarjetas de crédito con consumos en comercios de alto riesgos., Aplicación de la política conozca su cliente., Control y Monitoreo de afiliaciones a comercios., Bloqueo de pagos afiliados y tarjeta con...
🎓
Universidad Nacional de Panamá
Licenciatura
2001

¡La Personalidad es Todo!

Las presentaciones en video crean conexiones reales. Muestra pasión, explica la motivación y deja que la personalidad auténtica brille – es lo que hace que los perfiles sean inolvidables.

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