mayo 2024 - marzo 2025
Oficial de Cumplimiento
Corporación Inmobiliaria Financiera de La Torre
Servir de Enlace ante la Superintendencia de Bancos, Unidad de Análisis Financiera y otros reguladores., Realizar los procesos de actualizaciones de Expedientes por nivel de riesgo cliente., Participación en el proyecto de automatización de datos, billetera virtual y matriz de riesgo cliente.,...
NOVIEMBRE 2023 - Mayo 2024
OFICIAL DE CUMPLIMIENTO
FINANCIERA FINANCARD
Servir de Enlace ante la Superintendencia de Bancos, Unidad de Análisis Financiera y otros reguladores., Realizar los procesos de actualizaciones de Expedientes por nivel de riesgo cliente., Participación en el proyecto de automatización de datos, billetera virtual y matriz de riesgo cliente.,...
MARZO 2022 - JULIO 2023
Gerencia de Cumplimiento
BANCO LAFISE PANAMA
Revisión de documentos de clientes de alto riesgo en el proceso de apertura, acorde a la política “Conozca a su cliente” y a las normativas locales e internacionales., Seguimiento y monitoreo a las diferentes bancas en el cumplimiento del proceso de actualización de la información y documentación...
JULIO 2021 - SEPTIEMBRE 2021
Gerencia de Cumplimiento
DAVIVIENDA PANAMA
Analizar las alertas enviadas por el sistema de monitoreo., Determinar el descarte aplicado a cada uno de los análisis de las alertas generadas por la herramienta de monitoreo de cumplimiento., Efectuar un análisis detallado sobre los flujos de vinculaciones de clientes con perfil de alto riesgo,...
abril 2011 - febrero 2021
Gerencia de Regulaciones y Reportes/Oficial de Intercambio Fiscal - Gerencia de Cumplimiento
CAJA DE AHORROS
Asegurarme de la presentación oportuna de los informes de naturaleza prudencial, estadística o financiera solicitados por la Superintendencia de conformidad con el régimen bancario, así como los formularios establecidos para la prevención del uso indebido de los servicios bancarios., Asesorar al...
enero 2006 - Marzo 2011
Analista de Prevención de Fraude
CREDOMATIC PANAMÁ
Prevenir y minimizar las pérdidas por fraude en el negocio de medio de pago., Monitoreo de tarjetas de crédito con consumos en comercios de alto riesgos., Aplicación de la política conozca su cliente., Control y Monitoreo de afiliaciones a comercios., Bloqueo de pagos afiliados y tarjeta con...