Experto en la implementación de normativas de cumplimiento y prevención de lavado de activos, con amplia experiencia en capacitación y análisis de riesgos.
Experiencia sólida en la implementación de normativas de prevención de lavado de activos.
Habilidad para diseñar y llevar a cabo programas de capacitación efectivos en cumplimiento.
Experiencia en la evaluación y mitigación de riesgos financieros en entornos corporativos.
Capacidad para generar informes claros y concisos que apoyan la toma de decisiones.
PHOENIX CAPITAL INVESTMENTS
Implementación del SPLAFT AL 100%.. Capacité al personal de la empresa.. Se realizaron informes sobre la gestión.
LIDERES EMPRESARIALES APLA
COOPAC PROMOCION TAHUANTINSUYO
COOPAC FINANTEL
COOPAC FINANTEL
Licenciado
Descubre otros profesionales con experiencia similar
Conocimiento profundo de las regulaciones y normativas aplicables en el sector financiero.
BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ
BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ