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Yemiko
Especialista en Cumplimiento y Riesgos en el sector financiero y fintech
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Competencias
Amplia experiencia en evaluación, control y mitigación de riesgos en entornos financieros y fintech.
Especialista en diseño, implementación y supervisión de políticas regulatorias y controles internos.
Lideró procesos de onboarding digital y evaluación de clientes de alto riesgo con enfoque en eficiencia y cumplimiento.
Capacidad para coordinar y liderar proyectos de mejora en cumplimiento y controles internos en instituciones financieras.
Educacion
Idiomas
Resumen
Especialista en gestión de riesgos, compliance y procesos de KYC en el sector financiero y fintech, con experiencia en liderazgo regional y proyectos de mejora de procesos internos.
Logros Clave
- Lideró la evaluación de riesgos en ALFIN BANCO, asegurando el cumplimiento de criterios de riesgo y control.
- Implementó políticas PLAFT multi-país en Monnet Payment Solutions, fortaleciendo la gestión de clientes de alto riesgo.
- Redujo en un 40% los tiempos de revisión en onboarding digital en Scotiabank Perú, optimizando procesos y eficiencia.
- Diseñó e implementó el Sistema SPLAFT en BAP, adaptándolo a normativa SBS/UIF y mejorando los controles internos.
Experiencia
Due Diligence Lead
Responsable de supervisar la evaluación de clientes, proveedores y contrapartes, asegurando la correcta aplicación de criterios de riesgo y control.. Liderazgo del proceso de Debida Diligencia, KYC, EDD y monitoreo de alertas. Evaluación de clientes, proveedores y contrapartes de alto riesgo. Actualización de políticas PLAFT alineadas a SBS/UIF. Gestión de SLA y relación con áreas de negocio
LATAM Risk & Compliance Coordinator
Liderazgo regional de compliance en fintech. Implementación de políticas PLAFT multi-país. Gestión de onboarding y evaluación de clientes de alto riesgo
Analista Senior AML & EDD – Control Interno
Gestión de cartera de clientes de alto riesgo. Reportes a directorio y coordinación con áreas clave. Mejora de procesos y controles internos
Gestor Onboarding KYC y Debida Diligencia PLAFT
Migración 100% digital de documentación. Reducción de tiempos de revisión en 40%
Quality Assurance / Supervisora de Calidad
Evaluación de cumplimiento de estándares de calidad y procesos orientados a exportación internacional. Revisión de trazabilidad y validación de cumplimiento en procesos textiles bajo estándares de control y calidad. Identificación de incidencias y seguimiento de desviaciones en procesos de producción y control. Coordinación con equipos multidisciplinarios en entornos multiculturales y altamente estructurados. Experiencia en metodologías de mejora continua, estandarización y cultura de control bajo estándares japoneses
Consultor Senior de Cumplimiento
Diseño e implementación integral del SPLAFT (Sistema Acotado) conforme a normativa SBS/UIF. Desarrollo de matrices de riesgo, políticas y procedimientos de debida diligencia. Estructuración del modelo de onboarding diferenciado (donantes vs vinculados). Implementación de controles, monitoreo continuo y reporting regulatorio. Implementación completa del sistema PLAFT desde cero. Estructuración de modelo operativo auditable y sostenible
Compliance Education & Innovation Partner
Desarrollo de soluciones de evaluación de riesgo. Participación en herramientas de detección de riesgo
Habilidades
Transcripcion del Video
profesional en compliance, plaje y gestión de riesgos
Hola, ¿qué tal? Soy Emi Kojamada, profesional en compliance, plaje y gestión de riesgos. Tengo más de 15 años de experiencia en banca, AFP y fintech, así como en entorno totalmente regulados. He liderado equipos, he implementado proyectos de mejora de gestión caracterizado por fortalecer controles y mantener auditorías consecutivas sin observaciones críticas por parte del regulador. Me he caracterizado por tener un liderazgo moderno que combina el cumplimiento normativo sin perder de vista el objetivo comercial de la empresa.
profesional en compliance
Hola, ¿qué tal? Soy Emiko Hamada, profesional en compliance, la gestión de riesgos, con más de 15 años de experiencia en banca, AFP, fintechs y entornos altamente regulados. He liderado equipos e implementado procesos de mejora que se han caracterizado por fortalecer controles y mantener auditorías y observaciones críticas. Me caracterizo por tener un liderazgo moderno que combina el cumplimiento normativo sin perder de vista el