Abogado PLD

Requisitos

• Licenciatura en Derecho, Titulado.
• Experiencia entre 3 a 5 años en materia de Prevención de Lavado de Dinero (PLD), dentro del sector financiero, y Derecho Corporativo.
• Conocimiento y experiencia en el cumplimiento de disposiciones legales y normativas en materia de PLD
• Experiencia en elaboración, revisión y actualización de políticas, manuales, procedimientos y controles internos relacionados con PLD.
• Conocimiento en identificación, análisis y evaluación de riesgos, así como en la detección de operaciones inusuales, relevantes y preocupantes.
• Experiencia en integración y revisión de expedientes, identificación y conocimiento de clientes y proveedores, así como en la atención de auditorías y requerimientos de autoridades.
• Capacidad para brindar asesoría jurídica en materia de cumplimiento normativo, coordinar acciones con diferentes áreas y dar seguimiento a las obligaciones regulatorias aplicables.
• Experiencia en Derecho Corporativo

Horario

• Modalidad 100% presencial.
• Tiempo completo.

Salario

• Sueldo mensual bruto

Beneficios

• prestaciones de ley.

Como aplicar

• Enviar CV por correo electrónico.
• Usar el asunto: Abogado PLD.

Ubicacion

• Ciudad de México, Santa Fe