Analista Cumplimiento y Ética

Nos encontramos en la búsqueda de un/a Analista Cumplimiento y Ética, quien será responsable de monitorear, analizar y gestionar riesgos asociados a la prevención de lavado de activos, financiación del terrorismo, asegurando el cumplimiento normativo y la calidad del análisis en un entorno dinámico del sector financiero. Contrato a término fijo 1 año.
¿Qué harás en este rol?Monitorear y analizar operaciones de clientes con foco en riesgos LA/FT.Gestionar alertas SARLAFT.Realizar análisis financiero, transaccional y patrimonial de clientes.Documentar y escalar operaciones inusuales, apoyando la elaboración de ROS.Ejecutar procesos de debida diligencia (CDD/EDD) y mantener actualizado el perfil de riesgo de clientes.Apoyar en requerimientos adicionales que necesite el área.
Perfil que buscamos:Profesional en Administración, Finanzas, Economía, Contaduría, Derecho o carreras afines.Experiencia en el sector financiero mínimo dos años (fiduciarias, comisionistas de bolsa, fondos o entidades vigiladas por la SuperFinanciera).Experiencia en funciones SARLAFT / AML / CFT (indispensable).
Conocimientos clave:Normativa SARLAFT (debida diligencia, monitoreo, ROS – UIAF).AML (GAFI/FATF) y gestión de alertas.Excel intermedio-avanzado (análisis de datos).Inglés intermedio.
Valoramos adicionalmente:Experiencia en riesgo regional.Manejo de herramientas BI (Power BI).Certificaciones antilavado (ACAMS, FIBA o similares).
Contrato a término fijo 1 año