Analista De Cumplimiento

Plaza disponible: Analista de Cumplimiento Requisitos: • Profesional graduado en Derecho, Contaduría Pública, Administración de Empresas, Ingeniería Industrial o carrera afín. • Experiencia mínima de 2 años en Oficiales de Cumplimiento, Riesgos, Auditoría o Control • Interno, preferiblemente en instituciones reguladas. • Conocimiento y comprensión del marco jurídico aplicable en materia de prevención de • LD/AF/TF/PDH • Certificación en prevención de lavado de dinero, emitida por FIB A o ACAMS, deseable • Manejo avanzado de Microsoft Excel. • Deseable certificación como. Funciones: • Contribuir al cumplimiento del marco jurídico aplicable en • materia de prevención de LDA/FT/FIPM/FDAM • Analizar las alertas generadas por el sistema de monitoreo y gestionar los • procesos de debida diligencia en los casos que requieran. • Revisión y gestión de actualización de expedientes de clientes conforme a su perfil de riesgo. • Administrar y dar seguimiento a las listas de sanciones nacionales e • internacionales, asegurando su actualización y correcta aplicación. • Colaborar en la elaboración, implementación y ejecución de planes de capacitación en materia de prevención • de lavado de dinero y financiero • Realizar monitoreos y análisis de clientes conforme a su perfil de riesgo y • elaboración de informes de resultado de verificación análisis. • Atender requerimientos de información emitidos • por las autoridades competentes Ofrecemos: • Salario competitivo. • Prestaciones adicionales a las de ley. • Estabilidad laboral y Plan de carrera. Ubicación: San Salvador. Envia tu CV a