Analista De Cumplimiento

Plaza disponible: Analista de Cumplimiento

Requisitos:
• Profesional graduado en Derecho, Contaduría Pública, Administración de Empresas, Ingeniería Industrial o carrera afín.
• Experiencia mínima de 2 años en Oficiales de Cumplimiento, Riesgos, Auditoría o Control
• Interno, preferiblemente en instituciones reguladas.
• Conocimiento y comprensión del marco jurídico aplicable en materia de prevención de
• LD/AF/TF/PDH
• Certificación en prevención de lavado de dinero, emitida por FIB A o ACAMS, deseable
• Manejo avanzado de Microsoft Excel.
• Deseable certificación como.

Funciones:
• Contribuir al cumplimiento del marco jurídico aplicable en
• materia de prevención de LDA/FT/FIPM/FDAM
• Analizar las alertas generadas por el sistema de monitoreo y gestionar los
• procesos de debida diligencia en los casos que requieran.
• Revisión y gestión de actualización de expedientes de clientes conforme a su perfil de riesgo.
• Administrar y dar seguimiento a las listas de sanciones nacionales e
• internacionales, asegurando su actualización y correcta aplicación.
• Colaborar en la elaboración, implementación y ejecución de planes de capacitación en materia de prevención
• de lavado de dinero y financiero
• Realizar monitoreos y análisis de clientes conforme a su perfil de riesgo y
• elaboración de informes de resultado de verificación análisis.
• Atender requerimientos de información emitidos
• por las autoridades competentes

Ofrecemos:
• Salario competitivo.
• Prestaciones adicionales a las de ley.
• Estabilidad laboral y Plan de carrera.

Ubicación: San Salvador.
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o escánalo al 7745 6466.