Analista De Cumplimiento

Acerca de la empresaEn Banco BCT contamos con una trayectoria de más de 47 años, donde acompañamos a personas como usted a alcanzar sus metas, impulsando su crecimiento personal y profesional. Creemos que el éxito se basa en la cercanía, la excelencia y el compromiso con colaboradores y clientes. Contamos con la certificación Great Place To Work, un reconocimiento que respalda nuestro compromiso con una cultura laboral centrada en las personas, donde el equilibrio, la inclusión y el crecimiento son parte del día a día. Además, ofrecemos beneficios que cuidan su bienestar integral, desde salud física y mental hasta espacios para celebrar y compartir.
Acerca del RolResponsable de analizar, investigar y documentar la operativa transaccional de los clientes, evaluando su coherencia con el perfil transaccional, la actividad económica declarada y el origen de los fondos, con el fin de identificar comportamientos inusuales, desviaciones relevantes y riesgos potenciales de PLA/FT/FPADM. Asimismo, debe realizar análisis integrales sustentados en un enfoque basado en riesgos, asegurar el cumplimiento de la normativa interna y regulatoria vigente, mantener evidencia clara y trazable de las revisiones efectuadas, y escalar oportunamente aquellos casos que representen un riesgo para la organización.
Conocimientos RequeridosConocimiento en la Ley 7786 y sus reformas, Reglamento y Normativa relacionadaConocimientos sobre análisis y administración de riesgos de LC/FT/FPADMConocimiento de los productos y servicios brindados en entidades financieras, Certificación en LC/FT/FPADM
Habilidades RequeridasBachillerato en administración de empresas, banca y finanzas o carrera afín2 años de experiencia en posiciones similares en instituciones del sector financiero NacionalCertificación o Especialización en Compliance.Deseable Inglés Intermedio
Competencias DeseablesComunicación asertivaTrabajo en equipoPensamiento críticoCreatividadCapacidad analíticaEnfoque en resultadosResolución de conflictosTrabajo bajo presiónIniciativaInnovaciónAdaptabilidad
BeneficiosAsociación solidaristaMédico de empresaPlan médicoDía libre de cumpleañosFondo de pensión complementariaDescuentos con gimnasio Smart-FitCréditos hipotecarios y prendarios con condiciones especiales para colaboradoresRol de trabajo HíbridoPrograma de Bienestar TotalLicencias especiales