Analista De Cumplimiento

Requisitos: • Profesional graduado en Derecho, Contaduría Pública, Administración de Empresas, Ingeniería Industrial o carrera afín. • Experiencia mínima de 2 años en Oficiales de Cumplimiento, Riesgos, Auditoría o Control. • Interno, preferiblemente en instituciones relacionadas. • Conocimiento y comprensión del marco jurídico aplicable en materia de prevención de LA/FT/FPADM • Certificación en prevención de lavado de dinero, emitida por FIB A o ACAM, deseable. • Manejo avanzado de Microsoft Excel. • Deseable certificación como Miembro del Comité de Compliance. Funciones: • Contribuir al cumplimiento del marco jurídico aplicable en materia de prevención de lavado de dinero. • Analizar las alertas generadas por el sistema de monitoreo y gestionar los procesos de debida diligencia en los casos que lo requieran. • Revisión y gestión de actualización de expedientes de clientes conforme a su perfil de riesgo. • Administrar y dar seguimiento a las listas de sanciones nacionales e internacionales, asegurando su actualización y correcta aplicación. • Colaborar en la elaboración, implementación y ejecución de capacitaciones en materia de prevención de lavado de dinero. • Realizar formato y análisis de clientes conforme a su perfil de riesgo y elaborar información de investigación y resultados. • Realizar análisis de clientes conforme a su perfil de riesgo y elaborar información de investigación y resultados. • Atender requerimientos de información emitidos por las autoridades competentes. Ofrecemos: • Salario competitivo. • Prestaciones adicionales a las de ley. • Estabilidad laboral y Plan de carrera. Contacto/Envía tu CV a: Síguenos (redes sociales) Postúlate directamente en CazVid.