Analista De Cumplimiento

Requisitos: • Graduado en Derecho Contaduría Pública Administración de Empresas Ingeniería en carrreas afín. • Experiencia mínima de 2 años en Oficiales de Cumplimiento Riesgos Auditoría o Control Interno prefentemente en instituciones reguladas. • Conocimiento y comprensión del marco jurídico aplicable en materia de prevención de LA/FT/FPDADM • Certificación en prevención de lavado de dinero emitida por FIBA o ACAMS deseable • Manejo avanzado de Microsoft Excel. • Deseable certificación de FIBA. Funciones: • Contribuir al cumplimiento del marco jurídico aplicable en materia de prevención de Lavado de Activos generadas por el sistema de monitoreo y gestión. • Analizar las alertas generadas por el sistema de monitoreo y gestionar los procesos de debida diligencia en los casos que requieran. • Revisión y gestión de actualización de expedientes de clientes conforme a su perfil de riesgo. • Administrar y dar seguimiento a las listas de sanciones nacionales e internacionales, asegurando su actualización y correcta aplicación. • Colaborar en la elaboración, implementación y ejecución del Plan de capacitación en materia de prevención de lavado de activos. • Realizar reportes y análisis de clientes conforme a su perfil de riesgo y elaboración de informes de monitoreo. • Atender requerimientos de información emitidos por las autoridades competentes. Ofrecemos: • Salario competitivo. • Prestaciones adicionales a las de ley. • Estabilidad laboral y plan de carrera. Ubicación: San Salvador. Envía tu CV a: Postúlate directamente en CazVid.