Analista De Cumplimiento

Requisitos:
• Graduado en Derecho Contaduría Pública Administración de Empresas Ingeniería en carrreas afín.
• Experiencia mínima de 2 años en Oficiales de Cumplimiento Riesgos Auditoría o Control Interno prefentemente en instituciones reguladas.
• Conocimiento y comprensión del marco jurídico aplicable en materia de prevención de LA/FT/FPDADM
• Certificación en prevención de lavado de dinero emitida por FIBA o ACAMS deseable
• Manejo avanzado de Microsoft Excel.
• Deseable certificación de FIBA.

Funciones:
• Contribuir al cumplimiento del marco jurídico aplicable en materia de prevención de Lavado de Activos generadas por el sistema de monitoreo y gestión.
• Analizar las alertas generadas por el sistema de monitoreo y gestionar los procesos de debida diligencia en los casos que requieran.
• Revisión y gestión de actualización de expedientes de clientes conforme a su perfil de riesgo.
• Administrar y dar seguimiento a las listas de sanciones nacionales e internacionales, asegurando su actualización y correcta aplicación.
• Colaborar en la elaboración, implementación y ejecución del Plan de capacitación en materia de prevención de lavado de activos.
• Realizar reportes y análisis de clientes conforme a su perfil de riesgo y elaboración de informes de monitoreo.
• Atender requerimientos de información emitidos por las autoridades competentes.

Ofrecemos:
• Salario competitivo.
• Prestaciones adicionales a las de ley.
• Estabilidad laboral y plan de carrera.

Ubicación: San Salvador.

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