Analista De Cumplimiento

Requisitos: • Graduado en Derecho, Contaduría Pública, Administración de Empresas, Ingeniería Industrial o carrera afín. • Experiencia mínima de 2 años en Oficiales de Cumplimiento, Riesgos, Auditoría o Control. • Interno, preferiblemente en instituciones reguladas. • Conocimiento y comprensión del marco jurídico aplicable en materia de prevención de lavado/FT/FPADM • LDA/FT/FPADM • Certificación en prevención de lavado de dinero, emitida por FIBIA o ACAMS, deseable. • Manejo avanzado de Microsoft Excel. • Deseable certificación en AML. Funciones: • Contribuir al cumplimiento del marco jurídico aplicable en materia de prevención de lavado/FT/FPADM. • Analizar las alertas generadas por el sistema de monitoreo y gestionar los procesos de debida diligencia a los casos que requieran. • Revisión y gestión de actualización de expedientes de clientes conforme a su perfil de riesgo. • Administrar y dar seguimiento a las listas de sanciones nacionales e internacionales, asegurando su actualización y correcta aplicación. • Colaborar en la elaboración, implementación y ejecución del plan de capacitación en materia de prevención de lavado/FT/FPADM. • Realizar entrevistas y análisis de clientes conforme a su perfil de riesgo y elaborar informe de investigación. • Dar seguimiento a las alertas y reportes de operaciones inusuales o relevantes. • Atender requerimientos de información emitidos por las autoridades competentes. Ofrecemos: • Salario competitivo. • Prestaciones adicionales a las de ley. • Estabilidad laboral y Plan de carrera. Ubicación: San Salvador. Postúlate directamente en CazVid.