Analista De Cumplimiento

Requisitos:
• Graduado en Derecho, Contaduría Pública, Administración de Empresas, Ingeniería Industrial o carrera afín.
• Experiencia mínima de 2 años en Oficiales de Cumplimiento, Riesgos, Auditoría o Control.
• Interno, preferiblemente en instituciones reguladas.
• Conocimiento y comprensión del marco jurídico aplicable en materia de prevención de lavado/FT/FPADM
• LDA/FT/FPADM
• Certificación en prevención de lavado de dinero, emitida por FIBIA o ACAMS, deseable.
• Manejo avanzado de Microsoft Excel.
• Deseable certificación en AML.

Funciones:
• Contribuir al cumplimiento del marco jurídico aplicable en materia de prevención de lavado/FT/FPADM.
• Analizar las alertas generadas por el sistema de monitoreo y gestionar los procesos de debida diligencia a los casos que requieran.
• Revisión y gestión de actualización de expedientes de clientes conforme a su perfil de riesgo.
• Administrar y dar seguimiento a las listas de sanciones nacionales e internacionales, asegurando su actualización y correcta aplicación.
• Colaborar en la elaboración, implementación y ejecución del plan de capacitación en materia de prevención de lavado/FT/FPADM.
• Realizar entrevistas y análisis de clientes conforme a su perfil de riesgo y elaborar informe de investigación.
• Dar seguimiento a las alertas y reportes de operaciones inusuales o relevantes.
• Atender requerimientos de información emitidos por las autoridades competentes.

Ofrecemos:
• Salario competitivo.
• Prestaciones adicionales a las de ley.
• Estabilidad laboral y Plan de carrera.

Ubicación: San Salvador.

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