Analista De Cumplimiento

Plaza disponible: Analista de Cumplimiento

Requisitos:
• Proporcionar grado en Derecho, Contaduría Pública, Administración de Empresas, Ingeniería Industrial o carrera afín.
• Experiencia mínima de 2 años en Oficiales de Cumplimiento, Riesgos, Auditoría o Control Interno, preferiblemente en instituciones reguladas.
• Conocimiento y comprensión del marco jurídico aplicable en materia de prevención de LD/LA/FT/FAPDM
• Certificación en prevención de lavado de dinero, emitida por FIBIA o ACAMS, deseable.
• Manejo avanzado de Microsoft Excel.
• Desarrollar certificación en AML.

Funciones:
• Contribuir al cumplimiento del marco jurídico aplicable en materia de prevención de lavado de dinero.
• Analizar las alertas generadas por el sistema de monitoreo y gestionar los procesos de debida diligencia con las bases de requerimiento y gestionar.
• Revisión y gestión de actualización de expedientes de clientes conforme a su perfil de riesgo.
• Administrar y dar seguimiento a las listas de sanciones nacionales e internacionales, asegurando su actualización y correcta aplicación.
• Colaborar en la elaboración, implementación y ejecución de capacitación y programas de prevención de lavado.
• Realizar reportes y análisis de clientes conforme a su perfil de riesgo y elaboración de informes de resultado del análisis.
• Atender requerimientos de información emitidos por las autoridades competentes.

Ofrecemos:
• Salario competitivo.
• Prestaciones adicionales a las de ley.
• Estabilidad laboral y Plan de carrera.

Ubicación: San Salvador.

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