Analista De Cumplimiento

Plaza disponible: Analista de Cumplimiento Requisitos: • Proporcionar grado en Derecho, Contaduría Pública, Administración de Empresas, Ingeniería Industrial o carrera afín. • Experiencia mínima de 2 años en Oficiales de Cumplimiento, Riesgos, Auditoría o Control Interno, preferiblemente en instituciones reguladas. • Conocimiento y comprensión del marco jurídico aplicable en materia de prevención de LD/LA/FT/FAPDM • Certificación en prevención de lavado de dinero, emitida por FIBIA o ACAMS, deseable. • Manejo avanzado de Microsoft Excel. • Desarrollar certificación en AML. Funciones: • Contribuir al cumplimiento del marco jurídico aplicable en materia de prevención de lavado de dinero. • Analizar las alertas generadas por el sistema de monitoreo y gestionar los procesos de debida diligencia con las bases de requerimiento y gestionar. • Revisión y gestión de actualización de expedientes de clientes conforme a su perfil de riesgo. • Administrar y dar seguimiento a las listas de sanciones nacionales e internacionales, asegurando su actualización y correcta aplicación. • Colaborar en la elaboración, implementación y ejecución de capacitación y programas de prevención de lavado. • Realizar reportes y análisis de clientes conforme a su perfil de riesgo y elaboración de informes de resultado del análisis. • Atender requerimientos de información emitidos por las autoridades competentes. Ofrecemos: • Salario competitivo. • Prestaciones adicionales a las de ley. • Estabilidad laboral y Plan de carrera. Ubicación: San Salvador. Postúlate directamente en CazVid.