Analista de cumplimiento / Onboarding Specialist

🚀 En Orfeus Financial Service buscamos un/a Oficial de Cumplimiento / Onboarding Manager📍 Santa Cruz de la Sierra, Bolivia
Somos una fintech boliviana enfocada en pagos internacionales y soluciones con activos digitales. Buscamos una persona analítica, organizada y con criterio para gestionar el onboarding de clientes y fortalecer nuestros procesos de cumplimiento.¿Cuál será tu misión?Acompañar a personas y empresas durante su incorporación a Orfeus, asegurando expedientes completos, una adecuada evaluación de riesgos y una experiencia ágil y profesional.Principales responsabilidadesGestionar el onboarding de clientes individuales y corporativos mediante procesos KYC y KYB.Revisar documentación legal, estructuras societarias, beneficiarios finales y respaldos del origen de fondos.Realizar verificaciones en listas de sanciones, PEP y noticias adversas.Evaluar el perfil de riesgo de los clientes y coordinar procesos de debida diligencia reforzada cuando corresponda.Dar seguimiento a solicitudes de información y documentación de nuestros socios internacionales.Apoyar el monitoreo de operaciones, identificar señales de alerta y escalar casos para su revisión.Mantener expedientes actualizados y registros claros de las evaluaciones realizadas.Contribuir a la mejora de políticas, controles y procedimientos de prevención de legitimación de ganancias ilícitas y financiamiento del terrorismo.¿Qué buscamos?Formación en Derecho, Administración, Finanzas, Auditoría o carreras afines.Experiencia en cumplimiento, prevención de lavado de activos u onboarding dentro de bancos, fintechs, medios de pago o empresas de activos virtuales.Conocimiento práctico de KYC/KYB, debida diligencia y evaluación de riesgos.Familiaridad con el marco boliviano aplicable y los requerimientos de la UIF.Inglés suficiente para revisar documentación y comunicarse con socios internacionales.Atención al detalle, discreción y capacidad para gestionar varios procesos simultáneamente.Buen trato con el cliente y habilidad para explicar requisitos de forma clara.Valoramos especialmenteExperiencia en bancos y entidades financieras.Pasión por la tecnología y la innovación financiera.Experiencia con plataformas de verificación de identidad y herramientas de análisis blockchain.Familiaridad con stablecoins y pagos internacionales.¿Qué ofrecemos?La oportunidad de asumir un rol clave en una fintech en crecimiento, trabajar directamente con la dirección y participar en la construcción de procesos con alcance internacional.📩 ¿Te interesa? Envíanos tu CV por mensaje privado e indica tu experiencia relevante y expectativa salarial.#OrfeusFinancialService #EstamosContratando #Compliance #KYC #KYB #Fintech #Bolivia #SantaCruz