Analista Delitos Financieros

🚀¡En Credicorp Capital buscamos Talento Excepcional! Nos encontramos en la búsqueda de un(a) Analista Delitos Financieros para unirse a nuestro equipo en Colombia. Buscamos profesionales con interés en el cumplimiento regulatorio, la prevención del lavado de activos y el análisis de operaciones financieras, que quieran aportar al fortalecimiento de nuestros controles y mejores prácticas.
¿Cuál será tu reto?Serás responsable del monitoreo y análisis de transacciones, revisión de alertas, evaluación de clientes, identificación de operaciones inusuales, validación de listas restrictivas (OFAC y ONU), atención de requerimientos de entidades financieras y apoyo en procesos regulatorios relacionados con PLAFT, FATCA y CRS.
¿Qué buscamos?Profesional en Finanzas, Economía, Administración de Empresas, Derecho o carreras afines. Experiencia en áreas de Cumplimiento, Operaciones, Auditoría o entidades financieras. Conocimiento de productos y operaciones bancarias.Inglés intermedio.Manejo de Microsoft Office y herramientas de monitoreo o bases de datos.Alta capacidad analítica, orientación al detalle y habilidades para la elaboración de informes.