Analista Junior de Cumplimiento - Ciudad de Panamá

En Itaú Panamá te invitamos a sumarte a nuestro equipo de itubers 🚀.Postúlate para ser nuestro Analista Junior de Cumplimiento en la Vp de Cumplimiento Panamá.
Tu perfil: Profesional en Banca y Finanzas, Economía, Derecho o carreras afines, con mínimo 2 años de experiencia en procesos KYC, debida diligencia de clientes, análisis de información transaccional o financiera y gestión de alertas, con manejo de herramientas de Microsoft Office y bases de datos, e interpretación de información financiera, así como conocimientos en normativa de prevención LA/FT/PADM.
Tu rol, Apoyar la ejecución del proceso de monitoreo de clientes mediante el análisis de alertas transaccionales y la revisión de información, con el fin de identificar comportamientos inusuales y contribuir a la prevención del LA/FT/PADM.
Tus desafíos,Administrar el sistema Sentinel y evaluar las alertas generadas, para detectar comportamientos transaccionales inusuales o actividades con riesgo de LA/FT/PADM.Revisar los parámetros del sistema Sentinel y proponer ajustes según el análisis de información transaccional, segmentación y patrones de comportamiento.Revisar y evaluar información pública negativa de clientes y sus relacionados.Generar indicadores mensuales para Colombia, Brasil, Junta Directiva y Comité CPLAFT relacionados con la gestión de alertas.Realizar validación en listas restrictivas (OFAC, ONU y terceras fuentes) contra bases de datos de clientes, proveedores, colaboradores y demás vinculados.Elaborar la certificación mensual OFAC para la Superintendencia de Bancos de Panamá.Analizar nuevas normativas y realizar seguimiento a su implementación, evaluando impactos legales y reputacionales.Llevar control y registro de alertas que requieran sustento por parte de áreas comerciales.Elaborar informes de operaciones inusuales (ROI).
Contrato directo con el banco Itaú Panamá.¡Queremos conocerte!