Analista Sr. De Compliance PLAFT Mercado De Capitales

Desde Lumina Consultora acompañamos a importante compañía financiera en la búsqueda de un Analista Senior de Compliance. Será responsable de asegurar la correcta implementación y ejecución del sistema de cumplimiento regulatorio y PLA/FT, garantizando que las operaciones se desarrollen conforme a la normativa vigente de CNV, UIF y BCRA, fortaleciendo los controles internos y la trazabilidad de los procesos.
Responsabilidades principales:● Implementar y dar seguimiento a políticas y procedimientos de Compliance y PLA/FT.● Monitorear el cumplimiento de la normativa aplicable (CNV, UIF, BCRA).● Participar en la identificación y análisis de riesgos de cumplimiento.● Realizar controles internos y revisiones de procesos para asegurar la trazabilidad operativa.● Colaborar en auditorías internas y requerimientos de organismos regulatorios.● Elaborar reportes e informes de cumplimiento para la gerencia.● Promover buenas prácticas y cultura de cumplimiento dentro de la organización.
Requisitos: ● Experiencia + 4 años en Compliance y Prevención de Lavado de Activos, con conocimiento del marco regulatorio del sistema financiero y/o mercado de capitales.● Formación en Derecho, Contabilidad, Finanzas, Administración o carreras afines.● Conocimiento de normativa UIF, CNV y/o BCRA.● Experiencia previa en áreas de Compliance, PLA/FT, Riesgos o Auditoría.● Manejo de reportes regulatorios y controles de cumplimiento.
📍Modalidad de gestión hibrida 4x1 en CABA.
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