Analista Sr De PLA Prevención De Lavado De Activos

Analista Sr de PLA (Prevención de Lavado de Activos)
Dirección: OperacionesLugar de Trabajo: Zona Norte - Edificio Optima Business ParkModalidad de trabajo: Híbrido
Misión:Dar soporte a oficial de cumplimiento para la atención de las obligaciones dispuestas por el régimen normativo relativo a la Prevención de Lavado de Activos, Financiación del Terrorismo y Proliferación de armas de destrucción masiva. Incluyendo analizar, monitorear y reportar operaciones sospechosas, procurando el cumplimiento de la normativa vigente en materia de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (PLA/FT), con el fin de mitigar riesgos legales, reputacionales y financieros para la organización.
Principales responsabilidades:
Dar soporte al Oficial de cumplimiento para el cumplimiento de normas de PLA y FTRealizar proceso de autoevaluación de riesgo, declaración de toleranciaMantener actualizado procesos y manualesMonitorear transacciones y alertas generadas por sistemas de prevención de lavado.Analizar perfiles de clientes y su comportamiento transaccional.Detectar operaciones inusuales o sospechosas y realizar su investigación.Elaborar reportes de operaciones sospechosas (ROS – RFT) según la normativa aplicable.Realizar reportes correspondientes a los organismos de controlAtender, verificar información y contestar oficios relativos a PLA FTRealizar procesos de KYC (Know Your Customer) y debida diligencia.Actualizar legajos de clientes y documentación respaldatoria.Participar en revisiones periódicas de clientes de alto riesgo.Colaborar en la atención y requerimientos de auditorías internas, externas e inspecciones.Mantenerse actualizado sobre regulaciones y tipologías de lavado.Proponer mejoras en los procesos de monitoreo y control.Coordinar y procurar cumplimiento de plan de capacitación en acuerdo con área de formación.
Requisitos:
Formación: Contador, Adm. de Empresas, Derecho, carreras afines.Experiencia previa: mayor a 4 años de experiencia en áreas de PLA/FT, Compliance, Riesgos en compañía de seguros, bancos o agentes financieros.Conocimiento de Normativas de PLA/FT (locales e internacionales)KYC / CDD / EDDAnálisis de transaccionesReportes regulatoriosManejo de bases de datos (Excel intermedio/avanzado)
Competencias clave: Pensamiento analítico, Atención al detalle, Juicio crítico, Confidencialidad e integridad, Capacidad investigativa, Organización y gestión del tiempo, Comunicación clara (oral y escrita).