Asistente De Banca Privada

Sobre el puesto

Apoyar en las actividades operativas y administrativas a los Oficiales de Negocios de Banca Privada. Gestionar la apertura de nuevos clientes y productos, desembolsos y movimientos de cuentas, además de atender solicitudes de clientes y resolver problemas. También debe proponer soluciones para prevenir que estos inconvenientes ocurran en el futuro.

El puesto coordina la recepción de documentos y verifica que los trámites cumplan con las políticas, procesos y normativas correspondientes, sin dejar a un lado un servicio rápido y eficiente.

Responsabilidades

• Apertura de productos pasivos: Guiar al cliente sobre la documentación e información requerida; solicitar y revisar los documentos; realizar consultas en listas restrictivas, check-list y posibles noticias negativas; diligenciar la matriz de evaluación de riesgo; armar el expediente y solicitar información de debida diligencia y las firmas correspondientes.
• Si el cliente es de alto riesgo, completar el memo de alto riesgo e incluir la aprobación correspondiente de cumplimiento y gerencia general.
• Entregar el expediente a Operaciones y llevar el control de los expedientes entregados.
• Movimientos de cuenta: Recibir solicitudes de transferencias internacionales y regionales, ACH, traslados entre cuentas, pagos de préstamos y tarjetas de crédito, emisión de cheques de gerencia y giros bancarios.
• Realizar la identificación positiva del cliente para completar las solicitudes y hacer call back a las solicitudes enviadas por correo electrónico.
• Renovaciones de depósitos a plazo fijo: Llevar control de los vencimientos con por lo menos un mes de...

Datos clave

• Apoya a los Oficiales de Negocios de Banca Privada en actividades operativas y administrativas.
• Gestiona aperturas de clientes y productos, movimientos de cuenta y solicitudes de clientes.
• Coordina la recepción de documentos y verifica el cumplimiento de políticas, procesos y normativas.