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Especialista de Cumplimiento Jr.
Aviso de fuente externaen BANCOVI
Sobre el puesto Responsable de la debida diligencia de clientes (KYC), el análisis de riesgos, el monitoreo de operaciones, y el aseguramiento del cumplimiento regulatorio en materia de L...
Fuente externa - sin verificarhace 3 semanasVigente hasta: 14 ene 2027
Salario
No especificado
Ubicación
San Vicente, El Salvador
Tipo de empleo
Tiempo completo
Modalidad
No especificado
Especialista de Cumplimiento Jr.
San Vicente, El Salvador
Descripción del empleo
Sobre el puesto
Responsable de la debida diligencia de clientes (KYC), el análisis de riesgos, el monitoreo de operaciones, y el aseguramiento del cumplimiento regulatorio en materia de LDA/FT/FPADM.
Funciones
- Debida diligencia (inicial, continua y reforzada).
- Validaciones en listas restrictivas y PEP.
- Análisis de alertas y casos inusuales.
- Elaboración de reportes regulatorios.
- Coordinación interna y apoyo en capacitaciones.
Requisitos
- Licenciatura en Administración, Contaduría, Economía, Derecho o Ingeniería Industrial.
- Experiencia de 1 a 2 años.
- Conocimiento en normativa LDA/FT/FPADM.
- Manejo intermedio de Excel y Monitor Plus.
- Alta capacidad analítica y atención al detalle.
Como aplicar
- Enviar CV por correo.
Ubicacion
- San Salvador, San Vicente