Fraud Analyst Payments - Fintech

Sobre el puesto

KASHIO está evolucionando de ser un PSP a construir una plataforma regional de FinOps impulsada por IA, que conecta pagos, tesorería, riesgos, cobranza y automatización. Trabaja con más de 500 empresas y busca escalar con control operativo, trazabilidad y excelencia en la experiencia del cliente.

El equipo de Fraud Management & Prevention protege la operación y anticipa riesgos transaccionales. Como Fraud Analyst, serás parte de la primera línea de defensa operativa, con foco en monitorear transacciones, analizar alertas iniciales y contener oportunamente operaciones sospechosas.

La misión del rol es detectar y contener transacciones sospechosas mediante monitoreo continuo, análisis de alertas y aplicación disciplinada de reglas antifraude. También contribuirás a reducir el riesgo transaccional con una gestión ordenada, documentada y escalable de eventos, alertas y patrones inusuales.

Responsabilidades

• Revisar operaciones en tiempo real o diferido e identificar señales inusuales que puedan indicar fraude.
• Analizar alertas iniciales y contener oportunamente operaciones sospechosas.
• Aplicar reglas antifraude y documentar eventos, alertas y patrones inusuales.
• Escalar oportunamente los casos que requieren una revisión especializada.

Requisitos

• Ser una persona analítica, ordenada y con alta atención al detalle.
• Capacidad para trabajar bajo presión y seguir criterios operativos con disciplina.
• Contribuir a procesos seguros, trazables y alineados a estándares de prevención, protección de datos y continuidad operativa.

Datos clave

• El rol se enfoca en monitorear transacciones, analizar alertas y contener operaciones sospechosas.
• La revisión de operaciones puede ser en tiempo real o diferido.
• Se requiere capacidad analítica, orden, atención al detalle y disciplina para seguir criterios operativos.
• KASHIO trabaja con más de 500 empresas.