Gerente De Cumplimiento

En Banesco nos encontramos en la búsqueda de Gerente de Cumplimiento cuya misión será:
Administrar los riesgos reputacionales, legales y de sanciones mediante el monitoreo inteligente de transacciones para prevenir el uso indebido de los servicios bancarios. Además, actúa como el enlace crítico entre el banco y la Superintendencia de Bancos de Panamá (SBP), asegurando que la organización no solo cumpla con la norma, sino que anticipe tendencias en prevención.
Principales ResponsabilidadesAsesorar al banco en temas de KYC, debida diligencia reforzada y reportar operaciones sospechosas a la Unidad de Análisis Financiero.Elaborar y divulgar normas, procedimientos y planes anuales de capacitación para mitigar riesgos de incumplimiento.Supervisar al equipo en la investigación de transacciones inusuales utilizando herramientas como Monitor Plus.Garantizar la eficiencia de las herramientas de monitoreo y asegurar la participación de cumplimiento en los proyectos de innovación del banco.Requisitos
Nivel Educativo: Profesional graduado.Experiencia (mínima en años): Mínimo 5 años en áreas de Cumplimiento, con al menos 3 años en roles gerenciales y manejo directo de relaciones con la SBP.
Conocimientos o HabilidadesPensamiento y habilidad analítica superior.Capacidad de toma de decisiones bajo presión.Planificación y organización impecable.Elaboración de comunicados a la SBP y reportes regulatorios en tiempo y forma.Preparación de informes de gestión para el Comité de Cumplimiento y actualización constante de manuales.Alineación con la cultura de Gestión de Riesgo, Orientación al Resultado, Innovación y Flexibilidad, y Compromiso con la Rentabilidad.
Cualquier persona que cumpla con los requisitos antes mencionados se puede postular.
BeneficiosConciliación FamiliarDía libre por cumpleaños.Días libres por antigüedad.Días por paternidad ¡no son 3, sino 5 días libres al convertirte en papá!Crecimiento y AprendizajePlanes individuales de desarrollo.Programa anual de capacitación.Cursos virtuales.Banesco ContigoBono por nacimiento de hijos.Bono por matrimonio.Apoyo económico por la defunción de un familiar.Certificado para el día del padre y de la madre.¡Cuidamos de tu salud!Nuestros colaboradores es lo más importante para la Organización, por eso contamos con diferentes actividades en pro de tu salud:Póliza de salud y vida.Clínica empresarial con atención primaria (medicina general) ¡sin costo!Jornada de salud y ferias de bienestar.Sala de Lactancia.¡En Banesco la diversión es obligatoria!Escuchamos tus ideas y te alentamos a cumplirlas, en pro de la mejora continua de la Organización.Contamos con un voluntariado activo, del cual podrás ser partícipe desde que ingreses.Café gratis hasta las 10:00 a.m.Áreas comunes para descansar, conversar con tus compañeros o compartir una tarde de té.Estación de fulbito, PlayStation, mesa de ping pong y mesa de billar en El Piso.Ligas deportivas para colaboradores de Banesco Panamá: softball, basquetbol, voleibol, fútbol interno y bancario, bolos.Descuentos con diferentes comercios.Tasas preferenciales en productos de Banesco Panamá como préstamo personal, préstamo de auto, préstamo hipotecario, tarjetas de crédito, prestacard.
Banesco Panamá forma parte de Banesco Internacional, una marca de servicios financieros con presencia internacional y una trayectoria de más de 34 años en el negocio de banca, seguros y métodos de pago.Contamos con una amplia cobertura a nivel nacional con una red de 23 sucursales, tres de ellas, con un innovador modelo de servicio de autogestión.Nuestro crecimiento nos ha permitido posicionarnos entre los primeros bancos privados del sistema bancario panameño.