Gerente De Cumplimiento Corporativo

Descripción del puesto Como Gerente de Cumplimiento Corporativo en Banco CHN, Liderar equipo de más de 35 personas para la ejecución de las actividades de Monitoreo Reactivo que incluye: Casos de Transacciones Inusuales y Transacciones Sospechosas (ROS), DDA Anual Clientes de Alto Riesgo (PEP, CPE, entre otros de acuerdo con la metodología de evaluación de riesgos LD/FT/PADM, Capacitaciones sobre PLD/FT/PADM, revisión y autorización de cambios a la matriz de Riesgos de PLD/FT/PADM.Revisión y autorización de matriz de riesgos de Anticorrupción y Soborno, Sistemas de validación en listas de sancionados (LexisNexis/WorldCompliance, Transaction Screening), evaluación de cumplimiento de las políticas de PLD/FT/PADM en nuevos productos y servicios. Atención requerimientos de Reguladores: IVE/SIB, Auditoría Interna, Auditoría Externa, Corresponsales, Acreedores. Elaboración de planes de acción en respuesta a cédulas de resultados. Elaboración de Informes. Desarrollar e implementar mejoras al proceso de Cumplimiento (Eficiencia y Efectividad)Revisión y autorización de presupuesto de ejecución mensual y revisión de KPI's de los colaboradores del departamento de Cumplimiento.
Requisitos5 años de experiencia Gerencial Graduado Universitario en Derecho, Economía, Administración de Empresas, Finanzas o similar; se valorarán estudios de posgrado o certificaciones en cumplimiento normativo, prevención de blanqueo de capitales o gestión de riesgos.5 años de experiencia en puestos similares en cumplimiento en el sector financiero o bancario, con conocimiento actualizado de la normativa aplicable en materia de regulación bancaria, prevención de blanqueo y protección de datos.Aptitudes analíticas para la identificación, evaluación y seguimiento de riesgos de cumplimiento, así como para la elaboración de informes claros y estructurados para la alta dirección y autoridades regulatorias.Capacidad para diseñar, implementar y mejorar políticas, procedimientos y controles internos, asegurando su correcta comunicación y adopción por parte de las distintas áreas de la empresa.