Gerente de Cumplimiento y PLD
Aviso de fuente externaen Afore Coppel
Afore Coppel busca Gerente de Cumplimiento y PLD para gestionar el cumplimiento normativo, PLD/FT, controles internos y capacitación.
Salario
No especificado
Ubicación
Ciudad de México, México
Tipo de empleo
Tiempo completo
Modalidad
No especificado
Gerente de Cumplimiento y PLD
Ciudad de México, México
Descripción del empleo
Sobre el puesto
En Afore Coppel, el puesto establece e implementa un programa integral de cumplimiento para asegurar la observancia de políticas, obligaciones, normativas internas y principios éticos aplicables al Grupo. También gestiona el cumplimiento normativo en Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo, mitiga riesgos para la Afore y protege a la institución de sanciones legales y daños reputacionales.
Responsabilidades
- Desarrollar, actualizar e implementar políticas, procedimientos y controles internos para cumplir las obligaciones normativas de Consar y HSCP, así como el Sistema de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo (PLD/FT).
- Asesorar a toda la Afore sobre cuestiones de Cumplimiento de Grupo y diseñar e impartir programas periódicos de capacitación.
- Supervisar el cumplimiento de las obligaciones corporativas en todas las áreas de la Afore, detectando posibles incumplimientos y desviaciones de las políticas internas.
- Diseñar modelos para detectar operaciones inusuales, relevantes y preocupantes, e implementar herramientas tecnológicas de monitoreo transaccional.
- Coordinar con las áreas de Capacitación y Operaciones la formación periódica y el material de concientización sobre PLD/FT.
Requisitos
- Un año de experiencia como Gerente de PLD en una institución financiera.
- Al menos 3 o 4 años de experiencia en el sector financiero mexicano, en Bancos, Seguros, Casas de Bolsa o Afores.
- Certificación vigente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores como Oficial de Cumplimiento, y certificación en Sistema de Gestión Antisoborno ISO 37001.
- Conocimiento de disposiciones CONSAR, Ley del SAR y disposiciones en materia de PLD.
- Experiencia enviando reportes de Operaciones Relevantes, Inusuales y Preocupantes a la UIF y trabajando con proveedores de software de PLD, como LexisNexis o World-Check.
- Licenciatura y Maestría en Economía o Actuaría.
Cómo postularte
Postúlate directamente en CazVid.
Datos clave
- El puesto establece e implementa un programa integral de cumplimiento.
- Se requiere experiencia como Gerente de PLD en una institución financiera.
- Se requiere certificación vigente como Oficial de Cumplimiento y certificación ISO 37001.
- Se requiere conocimiento de disposiciones CONSAR, Ley del SAR y PLD.
Preguntas frecuentes
¿En qué consiste el puesto?
Establece e implementa un programa integral de cumplimiento y gestiona el cumplimiento normativo en PLD/FT.
¿Qué experiencia se requiere?
Se requiere un año como Gerente de PLD en una institución financiera y al menos 3 o 4 años en el sector financiero mexicano.
¿Qué certificaciones solicita la vacante?
Solicita certificación vigente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores como Oficial de Cumplimiento y certificación en Sistema de Gestión Antisoborno ISO 37001.