Gerente de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo
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Certificación vigente en materia de PLD/FT; experiencia sólida en PLD/FT dentro del sector financiero; conocimiento de la regulación mexicana aplicable; experiencia en monitoreo transacci...
Salario
No especificado
Ubicación
Ciudad de México, México
Tipo de empleo
Tiempo completo
Modalidad
No especificado
Gerente de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo
Ciudad de México, México
Descripción del empleo
Certificación vigente en materia de PLD/FT; experiencia sólida en PLD/FT dentro del sector financiero; conocimiento de la regulación mexicana aplicable; experiencia en monitoreo transaccional, alertas, perfiles transaccionales, expedientes, listas, análisis de operaciones, auditorías, revisiones regulatorias, atención de requerimientos de autoridades, manuales, políticas, procedimientos, matrices de cumplimiento y metodologías basadas en riesgo. Conocimiento de OFAC y FinCEN, deseable; conocimiento de estándares y mejores prácticas internacionales AML/CFT, deseable. Responsabilidades: liderar y dar seguimiento al equipo de PLD/FT, supervisar procesos de monitoreo, análisis, documentación y escalamiento, establecer controles e indicadores, administrar el calendario regulatorio, coordinar auditorías y revisiones, participar en nuevos productos y proyectos, supervisar capacitación y generar reportes ejecutivos. Modalidad 100% presencial.