Líder de Cumplimiento y KYB

Sobre el puesto

CAUCE es una plataforma tecnológica de pagos para empresas.

Contratación directa con sueldo 100% en nómina.

Funciones

• Integrar y revisar expedientes de empresas: actas, poderes, beneficiario controlador y listas.
• Acordar con los aliados financieros las reglas de alta y monitoreo, y ser el contacto de sus áreas de cumplimiento.
• Coordinar al despacho externo de cumplimiento y responder por avisos y obligaciones en tiempo.
• Escribir políticas y manuales de PLD/FT, privacidad y resguardo de expedientes.
• Definir los requisitos del proceso de alta de empresas que construye la plataforma.
• Preparar la función de Oficial de Cumplimiento conforme crezca la operación.

Requisitos

• 5+ años en cumplimiento o PLD/FT en IFPE, SOFIPO, SOFOM, banco o casa de bolsa.
• Certificación en PLD/FT de la CNBV vigente.
• Experiencia en alta de personas morales, matriz de riesgo y enfoque basado en riesgo.
• Experiencia presentando avisos y reportes a la autoridad.
• Licenciatura en Derecho, Contaduría o afín.

Horario

• Tiempo completo
• Presencial

Salario

• $72,000 – $86,000 MXN brutos mensuales

Beneficios

• Bono anual por resultados
• Prestaciones de ley

Como aplicar

• Envía tu CV por correo electrónico.
• Incluye el nombre de la vacante en el asunto.
• Cuéntanos en tres líneas qué lanzaste u operaste que se parezca a esto.

Ubicacion

• Santa Fe, CDMX
• Oficina en Santa Fe, Ciudad de México.