Oficial De Cumplimiento

TSG The IT Experts se encuentra en búsqueda de un(a) Oficial de Cumplimiento para apoyar la implementación, administración, seguimiento y fortalecimiento de los sistemas y programas de cumplimiento de la organización.La vinculación será mediante contrato por prestación de servicios, inicialmente por aproximadamente 6 meses.El esquema de trabajo es híbrido, con asistencia presencial 2 días por semana a la sede ubicada en Bogotá, sector Parque de la 93, y los demás días de manera remota.RequisitosProfesional universitario en Administración de Empresas, Ingeniería Industrial, Contaduría, Economía, Derecho o áreas afines.Formación complementaria o especializada en gestión de riesgos, prevención de LA/FT/FPADM, SAGRILAFT, SARLAFT o cumplimiento.Mínimo 3 años de experiencia certificable como Oficial de Cumplimiento, principal o suplente.Experiencia en implementación, administración, actualización y seguimiento de SAGRILAFT.Experiencia en diseño, implementación o administración del Programa de Transparencia y Ética Empresarial – PTEE.Conocimiento y experiencia en gestión integral de riesgos LA/FT/FPADM.Experiencia en procesos de debida diligencia y debida diligencia intensificada para clientes, proveedores, empleados, contratistas, socios, accionistas y beneficiarios finales.Experiencia en validación de PEP, beneficiarios finales, listas restrictivas y señales de alerta.Experiencia en segmentación de factores de riesgo, definición de perfiles y monitoreo transaccional.Análisis y documentación de operaciones inusuales y operaciones sospechosas.Experiencia en elaboración y presentación de reportes regulatorios ante la UIAF, preferiblemente mediante SIREL.Experiencia en preparación y presentación de informes ante la Superintendencia de Sociedades, preferiblemente mediante SIRFIN.Experiencia en elaboración y actualización de manuales, políticas, procedimientos, metodologías, matrices de riesgo, formatos, instructivos y planes de trabajo.Experiencia en administración y conservación de expedientes y evidencias de debida diligencia, monitoreo y reportes regulatorios.Conocimiento en control documental: codificación, aprobación, control de versiones, vigencias, actualización y trazabilidad.Manejo de gestores documentales o repositorios como SharePoint, OneDrive, Isolución o herramientas equivalentes.Manejo de Excel, Power BI y PowerPoint para elaboración de indicadores e informes ejecutivos.Experiencia en diseño y ejecución de capacitaciones sobre SAGRILAFT, PTEE, ética, corrupción, soborno y prevención de LA/FT/FPADM.CondicionesContrato por prestación de servicios.Duración inicial aproximada: 6 meses.Modalidad: híbrida.Presencialidad: 2 días por semana.Ubicación: Bogotá, sector Parque de la 93.