Oficial de Cumplimiento
Aviso de fuente externaen ManpowerGroup Caribe y Centroamérica
Oficial de Cumplimiento ¿Te apasiona el cumplimiento normativo, la prevención de lavado de activos y la gestión de riesgos? Nos encontramos en la búsqueda de un
Salario
No especificado
Ubicación
Santo Domingo, República Dominicana
Tipo de empleo
Tiempo completo
Modalidad
No especificado
Oficial de Cumplimiento
Santo Domingo, República Dominicana
Descripción del empleo
Oficial de Cumplimiento
¿Te apasiona el cumplimiento normativo, la prevención de lavado de activos y la gestión de riesgos? Nos encontramos en la búsqueda de un(a) Oficial de Cumplimiento para garantizar la correcta aplicación de políticas, procedimientos y controles orientados al cumplimiento regulatorio y la gestión de riesgos asociados a la prevención de lavado de activos y financiamiento al terrorismo.
ResponsabilidadesEjecutar procesos de debida diligencia y conocimiento del cliente (KYC).Analizar y validar documentación de clientes, proveedores y terceros.Realizar consultas y monitoreo de listas restrictivas nacionales e internacionales.Investigar alertas e identificar posibles riesgos de cumplimiento.Dar seguimiento a requerimientos regulatorios y auditorías.Validar operaciones y transacciones de acuerdo con las políticas internas y la normativa aplicable.Elaborar reportes y mantener registros actualizados de las actividades de cumplimiento.Apoyar en la implementación y mejora continua de los controles internos.Participar en procesos de capacitación relacionados con cumplimiento y prevención de lavado de activos.
RequisitosBachillerato universitario o estudios avanzados en Administración de Empresas, Contabilidad, Finanzas, Economía, Derecho o carreras afines.Experiencia mínima de 1 año en áreas de Cumplimiento, Prevención de Lavado de Activos (PLA/FT) o FATCA.Nivel de inglés avanzado.Conocimiento de normativa relacionada con cumplimiento y gestión de riesgos.Manejo de Microsoft Office.
CompetenciasCapacidad analítica.Atención al detalle.Ética e integridad profesional.Organización y planificación.Comunicación efectiva.Trabajo en equipo.Orientación a resultados.
OfrecemosOportunidad de desarrollo profesional en una organización sólida y en crecimiento.Ambiente de trabajo colaborativo y dinámico.Exposición a procesos de cumplimiento y gestión de riesgos de alto impacto.
Si cumples con los requisitos y te interesa desarrollar tu carrera en el área de Cumplimiento, te invitamos a postularte.