Oficial de Cumplimiento en Riobamba, Chimborazo

BÚSQUEDA EXPLORATORIA — OFICIAL DE CUMPLIMIENTO TITULAR Y SUPLENTE

Estamos formando una compañía tecnológica ecuatoriana dedicada al intercambio de activos virtuales con capital propio. Buscamos profesionales para los cargos de Oficial de Cumplimiento Titular y Oficial de Cumplimiento Suplente en Riobamba, Chimborazo.

Perfil Requerido:

• Título de tercer nivel registrado en SENESCYT en Derecho, Economía, Administración, Contabilidad, Auditoría, Finanzas o áreas afines.
• Experiencia y capacitación verificables en prevención de lavado de activos conforme a la Superintendencia de Bancos.
• Curso de formación previo de la UAFE aprobado o en proceso.
• Conocimiento o disposición para capacitarse en activos virtuales y trazabilidad blockchain.
• No estar incurso en inhabilidades ni conflictos incompatibles con la calificación.
• Se considerarán perfiles junior que cumplan requisitos regulatorios.

Funciones Principales:

• Implementar y supervisar el sistema de prevención proporcional al tamaño del proyecto.
• Revisar manual, matriz de riesgos, políticas KYC y controles elaborados por la compañía.
• Validar alertas, expedientes y reportes ROS, NO ROS y RESU cuando corresponda.
• Reportar directamente a la gerencia manteniendo independencia de criterio.

La compañía dispondrá de software interno para la preparación de expedientes, conciliaciones, alertas y borradores de reportes. El profesional mantendrá plena autonomía en sus decisiones y confidencialidad.

Condiciones Laborales:

• Vinculación directa con la compañía.
• Modalidad y dedicación a definir según normativa SB/UAFE.
• Trabajo principalmente remoto.
• Honorarios a convenir.

Interesados deben enviar CV indicando:

• Cargo de interés: titular o suplente.
• Estado del curso y calificación UAFE.
• Experiencia específica en prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo.
• Honorario inicial y mensual esperado.
• Vinculaciones actuales como oficial de cumplimiento.