Oficial De Cumplimiento

Ref: 17729 - Oficial de Cumplimiento
Descripción de la EmpresaImportante institución Financiera
Objetivos Generales del PuestoBuscamos un profesional con sólida experiencia en Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (PLA/FT), orientado al cumplimiento normativo, la gestión de riesgos y el relacionamiento con organismos reguladores.
TareasVelar por el cumplimiento de la normativa vigente en materia de PLA/FT.Identificar y evaluar riesgos vinculados al cumplimiento regulatorio.Mantener un relacionamiento fluido con los organismos reguladores.Brindar asesoramiento interno en materia de cumplimiento y mejores prácticas.
EstudiosProfesional universitario, preferentemente Abogado, Contador Público o carreras afines.Se valorarán estudios de posgrado y capacitaciones específicas en materia de PLA/FT.
IdiomasDominio de inglés, valorándose especialmente su aplicación en operaciones internacionales y mensajería SWIFT (excluyente)
ExperienciaExperiencia comprobada en funciones de Cumplimiento, PLA/FT y Sistema Financiero Local.Experiencia en el relacionamiento con organismos reguladores.Experiencia en gestión de riesgos, análisis de operaciones inusuales y elaboración de Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS).Experiencia en el diseño e implementación de planes de remediación.
OtrosBuscamos una persona con alto compromiso ético, pensamiento analítico, criterio profesional, confidencialidad, capacidad para la toma de decisiones, orientación a resultados, excelentes habilidades de comunicación y relacionamiento interpersonal, así como una marcada capacidad para el trabajo en equipo.Sólidos conocimientos de la normativa vigente en materia de PLA/FT, incluyendo la Ley Nº 19.574, normativa UIF-BCU, RNRCSF y recomendaciones del GAFI.
HorarioLunes a viernes de 11.30 a 18.00 horas - modalidad presencial