Oficial de cumplimiento

¿Eres especialista en prevención de blanqueo de capitales y te motiva tener exposición internacional?Nos encontramos en la búsqueda de un(a) Oficial de Cumplimiento para una importante entidad bancaria internacional, con sólidos conocimientos en prevención de blanqueo de capitales y gestión de riesgos regulatorios. Buscamos un(a) profesional dinámico(a), analítico(a) y con iniciativa, capaz de relacionarse con organismos reguladores y contribuir a la mejora continua de los procesos de cumplimiento, con interacción directa con la alta dirección.
¿Cuál será tu impacto?Coordinar y supervisar el programa de prevención de blanqueo de capitales, financiamiento del terrorismo y proliferación de armas de destrucción masiva (AML/CFT/CPF).Actuar como enlace con organismos reguladores internacionales, atendiendo requerimientos, inspecciones y obligaciones de reporte.Evaluar operaciones inusuales, alertas transaccionales y casos de clientes que requieran análisis especializado.Preparar y presentar informes de cumplimiento ante la Junta Directiva, comités y alta gerencia.Implementar y fortalecer políticas, procedimientos y controles de cumplimiento, asegurando su efectividad.Coordinar auditorías internas y externas, gestionar hallazgos y dar seguimiento a los planes de acción.Colaborar con los equipos internacionales en la gestión de riesgos regulatorios y el fortalecimiento de las operaciones bancarias.
Lo que necesitas para tener éxitoTítulo universitario en Banca y Finanzas, Administración, Contabilidad, Derecho o carreras afines.Al menos 3 años de experiencia en cumplimiento bancario, prevención de blanqueo de capitales, AML/CFT o gestión de riesgos regulatorios.Inglés avanzado C1 o superior (indispensable), con capacidad para sostener conversaciones técnicas y elaborar informes profesionales.Conocimiento de procesos KYC, debida diligencia, monitoreo transaccional, sanciones internacionales y normativa de prevención de blanqueo de capitales.Certificación especializada en prevención de blanqueo de capitales, como CAMS o FIBA AMLCA.Experiencia o conocimiento de operaciones de banca internacional.Excelente comunicación, autonomía, proactividad, adaptabilidad y orientación a la mejora continua.Disponibilidad para viajes internacionales aproximadamente cada dos meses.
Será altamente valoradoExposición previa a reguladores, auditorías o comités.
Lo que te hará destacarCertificación CAMS / FIBA AMLCABanca internacionalRelación con reguladoresInglés C1
¿Por qué postularte? Tendrás exposición internacional, interacción con la alta dirección y oportunidades de crecimiento profesional en una entidad bancaria internacional.
BeneficiosModalidad híbrida.Exposición internacional.Sueldo competitivo y beneficios de ley.Oportunidades de crecimiento profesional.