Oficial de Cumplimiento PLD/FT en Ciudad de México
Publicado en CazViden Employer
Vacante presencial de Oficial de Cumplimiento PLD/FT en Ciudad de México. Solicitan certificación CNBV, inglés intermedio y experiencia en SOFOM o banca.
Salario
No especificado
Ubicación
Mexico City, Mexico City, México
Tipo de empleo
Tiempo completo
Modalidad
No especificado
Oficial de Cumplimiento PLD/FT en Ciudad de México
Mexico City, Mexico City, México
Descripción del empleo
Se busca un/a Oficial de Cumplimiento con experiencia en prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo (PLD/FT) para trabajar de manera presencial en Ciudad de México. La posición requiere experiencia en el sector financiero y conocimiento de la normativa aplicable a instituciones de crédito y organizaciones auxiliares.
Requisitos
- Licenciatura en Ciencias Administrativas, Económicas y Contables, Ciencias Humanas y Sociales, Derecho, Ingenierías o áreas afines.
- Certificación ante la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV).
- Inglés intermedio.
- Mínimo 2 años de experiencia en materia de PLD/FT.
- Mínimo 2 años de experiencia en una SOFOM o institución bancaria.
- Conocimiento del artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito y de los artículos 87-D y 95-Bis de la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito.
Información del puesto
- Ubicación: Ciudad de México, México.
- Modalidad: Presencial.
- Tipo de empleo: Tiempo completo.
El sexo y la edad son indistintos. Si cuentas con experiencia en cumplimiento regulatorio financiero y prevención de PLD/FT, esta oportunidad puede ser adecuada para ti.
Preguntas frecuentes
¿Este puesto es presencial o remoto?
Este puesto es presencial en Ciudad de México, como se indica en la descripción.
¿Qué experiencia necesito para aplicar a este puesto?
Se requiere mínimo 2 años de experiencia en prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo (PLD/FT) en Sofomes o bancos.
¿Qué estudios y certificaciones son necesarios?
Debes contar con licenciatura en áreas afines y certificación CNBV.
¿Cuáles son las principales responsabilidades del puesto?
Incluyen implementar y supervisar políticas conforme a la Ley de Instituciones de Crédito, monitorear operaciones para detectar actividades ilícitas, coordinar auditorías, capacitar al personal y elaborar reportes regulatorios.
¿Hay oportunidades de crecimiento en esta posición?
Sí, la descripción menciona oportunidades de crecimiento dentro de la industria financiera mexicana.