Oficial de Cumplimiento en Ciudad de México
Publicado en CazViden Employer
Vacante para Oficial de Cumplimiento en Ciudad de México. Requiere experiencia en PLD/FT, certificación CNBV y manejo de leyes financieras. Aplica ahora.
Salario
No especificado
Ubicación
Mexico City, Mexico City, México
Tipo de empleo
Tiempo completo
Modalidad
No especificado
Oficial de Cumplimiento en Ciudad de México
Mexico City, Mexico City, México
Descripción del empleo
Requisitos para Oficial de Cumplimiento
- Sexo: Indistinto
- Edad: Indistinto
- Escolaridad: Licenciatura en Ciencias Administrativas, Económicas y Contables, Ciencias Humanas y Sociales, Derecho, Ingenierías o afines
- Nivel de Inglés: Intermedio
- Certificación: Certificado ante la CNBV
- Experiencia: Mínimo 2 años en materia de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo (PLD/FT)
- Conocimientos específicos: Manejo del artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito, así como los artículos 87-D y 95-Bis de la Ley General de Organizaciones y Actividades
- Experiencia en: Al menos 2 años en SOFOM y bancos
Ubicación: Ciudad de México, México
Tipo de empleo: Tiempo completo, presencial
Preguntas frecuentes
¿Este puesto es presencial o remoto?
Este puesto es presencial en Ciudad de México, como se indica en la descripción.
¿Qué experiencia necesito para aplicar a este puesto?
Se requiere mínimo 2 años de experiencia en prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo (PLD/FT) en Sofomes o bancos.
¿Qué estudios y certificaciones son necesarios?
Debes contar con licenciatura en áreas afines y certificación CNBV.
¿Cuáles son las principales responsabilidades del puesto?
Incluyen implementar y supervisar políticas conforme a la Ley de Instituciones de Crédito, monitorear operaciones para detectar actividades ilícitas, coordinar auditorías, capacitar al personal y elaborar reportes regulatorios.
¿Hay oportunidades de crecimiento en esta posición?
Sí, la descripción menciona oportunidades de crecimiento dentro de la industria financiera mexicana.