Oficial De Cumplimiento Junior

ObjetivoApoyar la gestión integral del área de Cumplimiento, asegurando la correcta aplicación de la normativa vigente y los procesos relacionados con la prevención de legitimación de capitales, financiamiento al terrorismo y financiamiento a la proliferación de armas de destrucción masiva (LC/FT/FPADM).
Buscamos una persona con bases técnicas en cumplimiento regulatorio y deseos de desarrollarse profesionalmente en esta especialidad.
Horario: Lunes a Viernes 8:00am a 5:30pm
ResponsabilidadesBrindar apoyo en la ejecución de los procesos de cumplimiento regulatorio.Identificar factores de exposición al riesgo y colaborar en la implementación de medidas preventivas.Participar en la implementación, monitoreo y mejora continua del programa de cumplimiento.Apoyar en la aplicación de procesos de Conozca a su Cliente (KYC) y Debida Diligencia.Analizar información relacionada con operaciones inusuales o sospechosas.Dar seguimiento a requerimientos regulatorios y colaborar en la atención de inspecciones.Elaborar reportes y documentación relacionada con el área de Cumplimiento.Otras funciones inherentes al puesto.
Educación:Bachillerato universitario en Contaduría Pública, Finanzas, Economía o carreras afines.
Experiencia:Mínimo de 2 a 3 años en posiciones relacionadas con Cumplimiento dentro del sector financiero, fiduciario, bancario, bursátil, pensiones, seguros, auditoría, supervisión o investigación financiera.Experiencia apoyando procesos de Oficialía de Cumplimiento.
Conocimientos Técnicos:Normativa SUGEF y CONASSIF.Prevención de legitimación de capitales (LC/FT/FPADM).Enfoque basado en riesgos.Procesos KYC (Know Your Customer).Debida Diligencia.Monitoreo de transacciones y análisis de operaciones inusuales.Evaluación de riesgos de cumplimiento.Excel intermedio-avanzado.Power BI (deseable).
CompetenciasPensamiento analítico.Alto nivel de organización.Proactividad.Metodología de trabajo.Manejo de políticas y procedimientos.Responsabilidad y confidencialidad.Excelente comunicación.