Oficial de Cumplimiento SPLAFT

Sobre el puesto

Asumir la titularidad técnica y legal del Sistema de Prevención del Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (SPLAFT) en una empresa del sector.

El rol es de ejecución directa, con prioridad en el diagnóstico, reestructuración y fortalecimiento del sistema de cumplimiento, así como en la gestión de la debida diligencia y la relación con entidades financieras y fiscalizadoras.

Funciones

• Diagnosticar y rediseñar el sistema SPLAFT.
• Implementar matriz de riesgos LA/FT.
• Ejecutar auditorías internas y actualizar el Código de Conducta.
• Gestionar debida diligencia de clientes, proveedores y socios.
• Revisar PEPs y listas restrictivas (OFAC, ONU, Interpol).
• Elaborar descargos y coordinar con banca.
• Monitorear operaciones y reportar ROS a la UIF.
• Reportar a la Gerencia General y mantener veto técnico en contrapartes de alto riesgo.

Requisitos

• Título y colegiatura en Derecho (indispensable).
• Diplomado o especialización en Compliance, SPLAFT, Gestión de Riesgos o normas ISO 37001 / 37301.
• Mínimo 4 a 5 años en cumplimiento, control interno o gestión de riesgos.
• Mínimo 2 años como Oficial de Cumplimiento registrante ante la UIF.
• Experiencia en sector de explosivos, IQPF, minería o alto riesgo (SUCAMEC/SUNAT).
• Experiencia en resolución de contingencias bancarias.
• Experiencia de trabajo individual (auditoría y redacción de informes).
• Normativa de la UIF-Perú y sectorial (explosivos, SUCAMEC).
• Herramientas de debida diligencia (World-Check, Sentinel, LexisNexis, Infocorp, SUNAT/SUCAMEC).
• Autonomía, proactividad y enfoque operativo.
• Criterio técnico independiente y ética.
• Análisis de trazabilidad patrimonial.
• Interlocución con entidades financieras y alta dirección.
• Aceptación para ser designado y registrado ante la UIF-Perú.
• Cumplimiento de normas de idoneidad moral y financiera (SBS).

Horario

• Lunes a viernes de 8:00 a.m. a 5:30 p.m.
• Plazo de incorporación: 2 a 3 semanas.
• Disponibilidad inmediata o a corto plazo.
• Presencial.

Salario

• Sueldo mensual: S/ 7,000.

Beneficios

• Planilla completa con beneficios de ley.

Como aplicar

• Envía tu CV por correo electrónico.
• Asunto: OFICIAL DE CUMPLIMIENTO SPLAFT.

Ubicacion

• Chacarilla, Lima