Oficial De Cumplimiento Suplente

📍 Ubicación: San Benito, San Salvador🏢 Modalidad: 100% presencial🗓️ Horario: Lunes a viernes 8:00am a 5:00pm🗣️ Ingles: Avanzado Descripción de la plaza: Buscamos abogado(a) graduado(a) con interés o experiencia en cumplimiento regulatorio, prevención de lavado de dinero y sector financiero. Será responsable de apoyar la gestión de cumplimiento, seguimiento de requerimientos regulatorios, elaboración de reportes, actualización de políticas y procedimientos, monitoreo de controles internos y sustitución del Oficial de Cumplimiento cuando sea requerido, conforme a la normativa aplicable. Conocimientos requeridos:Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo (PLD/FT).Normativa y cumplimiento regulatorio del sector financiero.Debida diligencia y conocimiento del cliente (KYC).Elaboración de reportes regulatorios.Gestión de riesgos y controles internos.Redacción e interpretación de documentos legales.Microsoft Office (especialmente Excel y Word).Deseable conocimiento de fintech y activos digitales. Funciones:Apoyar la implementación y seguimiento del Programa de Cumplimiento y Prevención de Lavado de Dinero.Monitorear el cumplimiento de políticas, procedimientos y controles internos.Elaborar y dar seguimiento a reportes regulatorios y requerimientos de autoridades competentes.Realizar revisiones y análisis de operaciones para identificar riesgos de cumplimiento.Mantener actualizada la documentación, expedientes y registros regulatorios.Apoyar en auditorías internas, externas e inspecciones regulatorias.Brindar asesoría básica en temas regulatorios y de cumplimiento a las diferentes áreas.Impartir o apoyar capacitaciones sobre cumplimiento normativo y PLD/FT.Sustituir al Oficial de Cumplimiento Titular cuando sea requerido, de acuerdo con la normativa aplicable. Postúlate directamente en CazVid.