Operations Compliance Analyst

Ref: 17737- Operations & Compliance Analyst
Descripción de la EmpresaImportante firma del sector financiero, con operaciones y clientes a nivel internacional.Objetivos Generales del PuestoBuscamos incorporar un/a Operations & Compliance Analyst para ejecutar y dar seguimiento a procesos de Compliance, operaciones y gestión documental, asegurando el cumplimiento de los requerimientos regulatorios y de las políticas AML/CFT de la firma.TareasEjecutar rutinas de Compliance vinculadas a requerimientos regulatorios del BCU y políticas AML/CFT.Gestionar procesos de KYC, onboarding y debida diligencia de clientes, incluyendo análisis de perfiles y categorización de riesgos.Mantener actualizada la documentación y trazabilidad de clientes en el CRM.Interactuar con instituciones financieras y proveedores por aperturas de cuentas, actualizaciones documentales y requerimientos operativos.Colaborar con abogados externos y agentes fiduciarios en documentación asociada a vehículos de inversión.Participar en la preparación de reportes e informes regulatorios.Colaborar en la mejora continua de procesos, controles internos y automatización mediante herramientas digitales e inteligencia artificial.Apoyar la coordinación de auditorías internas y externas y el seguimiento de planes de remediación.EstudiosUniversitario/a graduado/a en Economía, Administración, Contaduría, Derecho o carreras afines.Se valorarán certificaciones en AML/Compliance (ACAMS u otras) o Auditoría Interna (CIA).IdiomasInglés avanzado/fluido (C1)Portugués intermedio-avanzado (B2)
CursosFuerte afinidad con herramientas de Inteligencia Artificial, automatización y workflows digitales, con disposición para proponer activamente nuevas aplicaciones y mejoraExperiencia con herramientas de screening AML como World-Check, LexisNexis u otras.
InformáticaExcel avanzado.Manejo de CRM.
ExperienciaAl menos 2 años de experiencia en Compliance, Middle Office, Auditoría Interna u Operaciones dentro del sector financiero.Experiencia en KYC, debida diligencia y normativa AML/CFT.Se valorará experiencia de interacción con el BCU u otros organismos reguladores.
OtrosBuscamos una persona proactiva, autónoma y organizada, con capacidad analítica, criterio para evaluar riesgos y alto nivel de rigurosidad en la gestión documental.
HorarioLunes a viernes - horario completo - modalidad presencial