Operations Compliance Analyst

Sobre el puesto

Entrust-Servicios Profesionales de Recursos Humanos busca incorporar un/a Operations & Compliance Analyst para una firma del sector financiero con operaciones y clientes a nivel internacional. El puesto ejecuta y da seguimiento a procesos de Compliance, operaciones y gestión documental, asegurando el cumplimiento de requerimientos regulatorios y políticas AML/CFT.

Responsabilidades

• Ejecutar rutinas de Compliance vinculadas a requerimientos regulatorios del BCU y políticas AML/CFT.
• Gestionar procesos de KYC, onboarding y debida diligencia de clientes, incluido el análisis de perfiles y la categorización de riesgos.
• Mantener actualizada la documentación y trazabilidad de clientes en el CRM.
• Interactuar con instituciones financieras y proveedores por aperturas de cuentas, actualizaciones documentales y requerimientos operativos.
• Colaborar con abogados externos y agentes fiduciarios en documentación asociada a vehículos de inversión.
• Participar en la preparación de reportes e informes regulatorios.
• Colaborar en la mejora continua de procesos, controles internos y automatización mediante herramientas digitales e inteligencia artificial.
• Apoyar la coordinación de auditorías internas y externas y el seguimiento de planes de remediación.

Requisitos

• Formación universitaria en Economía, Administración, Contaduría, Derecho o carreras afines.
• Se valoran certificaciones en AML/Compliance, como ACAMS u otras, o en Auditoría Interna, como CIA.
• Inglés avanzado o fluido (C1) y portugués intermedio-avanzado (B2).
• Fuerte afinidad con herramientas de inteligencia artificial, automatización y workflows digitales, y disposición para proponer aplicaciones y mejoras.
• Experiencia con herramientas de screening AML como World-Check, LexisNexis u otras.
• Excel avanzado y manejo de CRM.
• Al menos 2 años de experiencia en Compliance, Middle Office, Auditoría Interna u Operaciones dentro del sector.

Datos clave

• Requiere formación universitaria en Economía, Administración, Contaduría, Derecho o carreras afines.
• Solicita inglés avanzado o fluido (C1) y portugués intermedio-avanzado (B2).
• Requiere al menos 2 años de experiencia en Compliance, Middle Office, Auditoría Interna u Operaciones dentro del sector.