Regulatory Compliance Analyst

En Koywe estamos buscando un Analista Senior Compliance para nuestro departamento decumplimiento. Este puesto reportará al Gerente de Prevención de Lavado de Dinero (AML) y será responsable del proceso de onboarding de clientes (KYC/KYB), la operación de sistemas demonitoreo, la investigación de actividades sospechosas y el cumplimiento regulatorio en lospaíses donde opera Koywe.
Sobre el puesto:El rol es dinámico y exigente, orientado a un perfil con sólido conocimiento regulatorio yvocación tecnológica. El Analista Senior Compliance deberá demostrar capacidad para integrarherramientas de inteligencia artificial en los procesos de cumplimiento, optimizando ladetección de riesgos y la eficiencia operativa. Se requiere dominio de normas AML/KYC/KYB,gestión de relaciones con organismos supervisores y excelentes habilidades de comunicación en inglés y español.
Responsabilidades:Liderar el proceso de onboarding (KYC/KYB), gestionando documentación, debida diligencia y verificación de antecedentes, apoyado en herramientas de IA para la automatización y detección temprana de inconsistencias.Administrar y optimizar herramientas de monitoreo fiat y crypto, incluyendo la configuración y ajuste de umbrales de alerta, y el análisis de alertas transaccionales mediante modelos de IA para la detección oportuna de operaciones inusuales o sospechosas.Garantizar el cumplimiento de los requisitos regulatorios y estándares AML, supervisando políticas y programas antifraude a nivel empresarial, e impulsando mejoras continuas en los flujos de trabajo mediante automatización e IA.Gestionar la relación con entidades supervisoras (CNV, BCRA, entre otras), coordinando reportes regulatorios, respondiendo requerimientos y manteniendo una comunicación fluida con los organismos de control.Colaborar transversalmente con los equipos de producto, ingeniería y análisis para diseñar e implementar soluciones tecnológicas —incluyendo herramientas con IA— orientadas a la prevención del lavado de dinero y actividades ilícitas.Apoyar la capacitación del equipo en nuevas normativas y herramientas, y contribuir a la gestión de plazos regulatorios y la asignación eficiente de recursos dentro del departamento.
Requisitos:Entre 7 y 10 años de experiencia en prevención de lavado de dinero o en funciones de vigilancia y monitoreo en la industria de servicios financieros/criptomonedas.Sólido conocimiento de normativas AML/KYC/KYB, sanciones y regulaciones del mercado financiero argentino (CNV, BCRA).Experiencia comprobable en el uso de herramientas de IA, manejo de datos y software de automatización aplicados a procesos de compliance.Experiencia en la industria de criptomonedas (deseable).Dominio del inglés escrito y hablado; excelentes habilidades de comunicación, organización y trabajo bajo presión.